Курсы валют
USD 59,4015 −0,2052
EUR 63,2864 0,0556
USD 59,3 775 0,0150
EUR 63,5 750 0,0100
USD 59,4340 0,0000
EUR 63,5588 0,0000
USD 63,8000 59,4000
EUR 67,7500 63,5000
покупка продажа
63,8000 59,4000
67,7500 63,5000
16.01 — 23.01
59,5000
63,0000
BRENT 56,14 0,09
Золото 1215,18 0,07
ММВБ 2178,73 −0,09
Главная Новости Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA
Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA

Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA

Источник: Ведомости |
Credit Suisse заявил, что связями банка с обвиненными в коррупции чиновниками Международной федерации футбола (FIFA) заинтересовались американские и швейцарские следователи.
Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA
Фото: depositphotos.com

Об этом сообщает AFP. В заявлении кредитной организации говорится, что она получила запросы из США и Швейцарии об отношениях с некоторыми персонами и организациями, связанными с FIFA. Банк сотрудничает со следствием.

 

Bloomberg отмечает, что Credit Suisse первым из глобальных банков признал, что отвечает на запросы, связанные с антикоррупционным расследованием. Эту информацию банк раскрыл в отчете за III квартал.

 

Следователей интересует, замечали ли банки подозрительные финансовые операции, связанные с FIFA, а если замечали, то почему допустили их проведение. Финансовый аналитик Fairesearch GmbH & Co Дитер Хайн считает, что подключение банков к расследованию - это естественный шаг, однако доказать, что они были в курсе нарушений FIFA, будет сложно: "Как банк должен знать, что речь идет от отмывании средств, если деньги поступают от организации, у которой до сих пор была достойная репутация" (цитата по Bloomberg).

 

Credit Suisse сообщил, что расследование касается персон и организации, в том числе тех, которых американская сторона указала 20 мая в обвинительном заключении по этому делу, однако ими следствие не ограничивается, сообщает The Local.

 

Швейцарская прокуратура 25 сентября открыла дело в отношении президента FIFA Блаттера, который подозревается в незаконном переводе суммы, эквивалентной $2 млн, президенту UEFA Мишелю Платини в 2011 г. Деньги якобы были переведены Платини за выполнение работ в период с января 1999 г. по июнь 2002 г. Интерес прокуратуры к данному платежу был вызван отсутствием письменного контракта между сторонами. В начале октября комитет по этике FIFA на 90 дней отстранил Блаттера и Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Оба футбольных чиновника отрицают, что виновны, а Блаттер подчеркивает, что по законам Швейцарии для такой сделки достаточно устной договоренности.

 

Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что еще 10 марта начала расследование возможных нарушений при выборе стран – хозяек чемпионатов мира по футболу в 2018 г. (Россия) и 2022 г. (Катар). Расследование ведется в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в должностных преступлениях, незаконном обогащении, отмывании денег. Местные органы занялись этим, поскольку как минимум часть подозрительных действий совершалась на территории Швейцарии через счета работающих в стране банков.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от Ведомости