Курсы валют
USD 63,9114 0,0373
EUR 68,5002 −0,1900
USD 63,3 400 −0,0325
EUR 68,1 550 −0,0050
USD 63,7 359 −0,0254
EUR 68, 5663 −0,0826
USD 64,0000 63,8000
EUR 68,4500 68,4000
покупка продажа
64,0000 63,8000
68,4500 68,4000
05.12 — 12.12
63,6000
68,6000
BRENT 53,13 −0,51
Золото 1173,14 −0,10
ММВБ 2160,51 −0,11
Главная Новости Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA
Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA

Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA

Источник: Ведомости|
06:42 1 ноября 2015
Credit Suisse заявил, что связями банка с обвиненными в коррупции чиновниками Международной федерации футбола (FIFA) заинтересовались американские и швейцарские следователи.
Credit Suisse проверяют следователи в связи с коррупционным скандалом в FIFA
Фото: depositphotos.com

Об этом сообщает AFP. В заявлении кредитной организации говорится, что она получила запросы из США и Швейцарии об отношениях с некоторыми персонами и организациями, связанными с FIFA. Банк сотрудничает со следствием.

 

Bloomberg отмечает, что Credit Suisse первым из глобальных банков признал, что отвечает на запросы, связанные с антикоррупционным расследованием. Эту информацию банк раскрыл в отчете за III квартал.

 

Следователей интересует, замечали ли банки подозрительные финансовые операции, связанные с FIFA, а если замечали, то почему допустили их проведение. Финансовый аналитик Fairesearch GmbH & Co Дитер Хайн считает, что подключение банков к расследованию - это естественный шаг, однако доказать, что они были в курсе нарушений FIFA, будет сложно: "Как банк должен знать, что речь идет от отмывании средств, если деньги поступают от организации, у которой до сих пор была достойная репутация" (цитата по Bloomberg).

 

Credit Suisse сообщил, что расследование касается персон и организации, в том числе тех, которых американская сторона указала 20 мая в обвинительном заключении по этому делу, однако ими следствие не ограничивается, сообщает The Local.

 

Швейцарская прокуратура 25 сентября открыла дело в отношении президента FIFA Блаттера, который подозревается в незаконном переводе суммы, эквивалентной $2 млн, президенту UEFA Мишелю Платини в 2011 г. Деньги якобы были переведены Платини за выполнение работ в период с января 1999 г. по июнь 2002 г. Интерес прокуратуры к данному платежу был вызван отсутствием письменного контракта между сторонами. В начале октября комитет по этике FIFA на 90 дней отстранил Блаттера и Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Оба футбольных чиновника отрицают, что виновны, а Блаттер подчеркивает, что по законам Швейцарии для такой сделки достаточно устной договоренности.

 

Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что еще 10 марта начала расследование возможных нарушений при выборе стран – хозяек чемпионатов мира по футболу в 2018 г. (Россия) и 2022 г. (Катар). Расследование ведется в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в должностных преступлениях, незаконном обогащении, отмывании денег. Местные органы занялись этим, поскольку как минимум часть подозрительных действий совершалась на территории Швейцарии через счета работающих в стране банков.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от Ведомости