Курсы валют
USD 59,1830 −0,2185
EUR 63,2252 −0,0612
USD 59,3 900 0,0100
EUR 63,2 600 0,0225
USD 59,6 862 −0,0072
EUR 63,56 40 −0,0012
USD 59,2400 59,3900
EUR 63,1100 63,3000
покупка продажа
59,2400 59,3900
63,1100 63,3000
16.01 — 23.01
60,6000
64,5400
BRENT 54,64 0,29
Золото 1199,99 0,03
ММВБ 2162,79 −0,57
Главная Новости Деньги На Цветном бульваре нашли подпольный РКЦ
На Цветном бульваре нашли подпольный РКЦ

На Цветном бульваре нашли подпольный РКЦ

Источник: Ъ-Online |

Сотрудники полиции нашли в самом центре Москвы — на Цветном бульваре — подпольный рассчетно-кассовый центр (РКЦ), который использовался для незаконных банковских операций на сумму более 2 млрд руб.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, следственного департамента ведомства, а также столичной полицией были проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу,— сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Сотрудники полиции установили участников группировки, которые в 2013–2014 годах вывели в теневой сектор экономики около 2 млрд руб. Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения трансакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Предполагается, что на незаконных операциях они заработали более 85 млн руб.

 

На основании собранных ГУЭБиПК материалов следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). В ходе расследования было проведено более 40 обысков в домах и офисах подозреваемых. При этом был найден подпольный рассчетно-кассовый центр, который злоумышленники оборудовали в подвале старинного здания на Цветном бульваре. Пока вызванный на место спецназ штурмовал здание, работники РКЦ уничтожали электронные носители и бумаги. Впрочем, впоследствии, когда на место приехали вызванные ими адвокаты, финансисты сдались. Уничтожить все следы противоправной деятельности им не удалось.

Было обнаружено и изъято большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях,— отметила госпожа Алексеева.

Трое наиболее активных участников группы по решению Тверского райсуда, в который обратилось МВД, помещены под домашний арест.

 

Николай Сергеев

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Деньги
Еще от Ъ-Online