Курсы валют
USD 57,5186 −0,0474
EUR 68,0215 −0,5338
USD 57,5 900 0,0050
EUR 67,9 000 −0,0125
USD 57, 6093 0,0176
EUR 67,9 194 0,0181
USD 57,5100 57,6400
EUR 68,6000 68,1300
покупка продажа
57,5100 57,6400
68,6000 68,1300
02.10 — 09.10
58,0000
68,5000
BRENT 58,65 0,02
Золото 1302,53 −0,28
ММВБ 2083,64 −0,01
Главная Новости Деньги На Цветном бульваре нашли подпольный РКЦ
На Цветном бульваре нашли подпольный РКЦ

На Цветном бульваре нашли подпольный РКЦ

Источник: Ъ-Online |

Сотрудники полиции нашли в самом центре Москвы — на Цветном бульваре — подпольный рассчетно-кассовый центр (РКЦ), который использовался для незаконных банковских операций на сумму более 2 млрд руб.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, следственного департамента ведомства, а также столичной полицией были проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу,— сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Сотрудники полиции установили участников группировки, которые в 2013–2014 годах вывели в теневой сектор экономики около 2 млрд руб. Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения трансакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Предполагается, что на незаконных операциях они заработали более 85 млн руб.

 

На основании собранных ГУЭБиПК материалов следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). В ходе расследования было проведено более 40 обысков в домах и офисах подозреваемых. При этом был найден подпольный рассчетно-кассовый центр, который злоумышленники оборудовали в подвале старинного здания на Цветном бульваре. Пока вызванный на место спецназ штурмовал здание, работники РКЦ уничтожали электронные носители и бумаги. Впрочем, впоследствии, когда на место приехали вызванные ими адвокаты, финансисты сдались. Уничтожить все следы противоправной деятельности им не удалось.

Было обнаружено и изъято большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях,— отметила госпожа Алексеева.

Трое наиболее активных участников группы по решению Тверского райсуда, в который обратилось МВД, помещены под домашний арест.

 

Николай Сергеев

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги, Новости
Еще от Ъ-Online