Курсы валют
USD 60,1482 0,1482
EUR 67,1495 0,3515
USD 59,9 375 −0,0425
EUR 66,8 850 0,0150
USD 59, 7684 −0,1326
EUR 66, 6713 −0,0963
USD 59,9000 60,1000
EUR 67,2000 67,0500
покупка продажа
59,9000 60,1000
67,2000 67,0500
26.06 — 03.07
57,5000
64,4000
BRENT 45,25 0,09
Золото 1250,19 −0,06
ММВБ 1860,05 0,10
Главная Новости Банки В Китае закрыли очередной подпольный банк
В Китае закрыли очередной подпольный банк с оборотом $4,5 млрд

В Китае закрыли очередной подпольный банк с оборотом $4,5 млрд

Источник: Ъ-Online |
Сейчас в Китае идет кампания по борьбе с подпольными финансовыми организациями, с апреля полиция выявила более 170 случаев отмывания средств и незаконных валютных операций на общую сумму $125 млрд.
В Китае закрыли очередной подпольный банк с оборотом $4,5 млрд
Фото: Petar Kujundzic/Files / Reuters

Как сообщило в среду китайское агентство «Синьхуа», полиция Китая обнаружила и закрыла очередную крупную подпольную финансовую организацию. По данным полиции, банк совершил 1,4 млн трансакций на общую сумму 28,8 млрд юаней ($4,51 млрд). Речь идет прежде всего о незаконном обмене валюты. В связи с этим делом полицией были арестованы 14 человек в городе Далянь на северо-востоке Китая. Подозреваемые были объединены в четыре группировки, ежедневный оборот каждой из которых превышал $100 тыс.

 

Замедление темпов роста китайской экономики и высокая волатильность рынка вызвали отток капиталов из страны, что вызывает обеспокоенность китайских властей. По словам Министерства общественной безопасности КНР, нелегальные финансовые организации — большая проблема для страны. Такие организации часто используются для отмывания доходов, полученных от незаконных валютно-обменных операций, работы интернет-казино и средств, полученных при помощи коррупционных схем. Китайские власти начали кампанию по борьбе с подпольными банками в апреле нынешнего года. Всего с апреля этого года полиция выявила более 170 случаев отмывания средств и незаконных валютных операций на общую сумму 800 млрд юаней ($125 млрд). В рамках этой кампании были арестованы более 400 человек.

 

На прошлой неделе стало известно о раскрытии и пресечении деятельности крупнейшего в истории страны подпольного банка. За время своего существования он совершил трансакции на общую сумму 410 млрд юаней ($64 млрд). В связи с этим делом полиция арестовала около 100 человек.

 

Яна Рождественская

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online