Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 64,0000 64,2500
EUR 68,2000 68,3100
покупка продажа
64,0000 64,2500
68,2000 68,3100
28.11 — 05.12
64,7500
69,7500
BRENT 54,36 0,15
Золото 1175,89 0,01
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Деньги Обнальщики работали по почте
МВД раскрыло группировку теневых банкиров

МВД раскрыло группировку теневых банкиров

Источник: Ъ-Online|
14:10 10 декабря 2015
Сотрудники МВД раскрыли группировку махинаторов, занимавшихся незаконным обналичиваем денег через отделения «Почты России».
МВД раскрыло группировку теневых банкиров
Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

По предварительным подсчетам сыщиков, годовой оборот махинаторов составлял около 1 млрд руб.

 

Группировку злоумышленников, которые использовали схему незаконного обналичивания средств путем электронной пересылки денежных переводов через «Почту России», раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Об этом сообщили в МВД России. Всего в группировку входило полтора десятка человек, а возглавлял ее, по данным оперативников, 53-летний москвич.

 

По версии сыщиков, злоумышленники зарегистрировали на свои имена фирмы-однодневки, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивавший открытие этим фирмам расчетных счетов в банках с турецким участием.

 

Криминальная схема обналичивания, действовавшая, по предварительным данным, с начала 2014 года по ноябрь 2015 года, была довольно простой. Члены группировки направляли средства клиентов, желавших обналичить крупные суммы, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок. При этом составлялись липовые документы о том, что деньги перечисляются за якобы оказанные фирмам услуги. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись на имена участников группировки, которые получали наличность в отделении почтовой связи и отвозили их в офис своего лидера для передачи заказчикам.

 

Из изъятых на данный момент сыщиками документов следует, что годовой оборот махинаторов составлял около 1 млрд руб. Всего в рамках расследования сотрудниками полиции было проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в 2 офисах. Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

 

ГСУ ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Члены преступной группы задержаны, суд поместил их под домашний арест.

Деятельность "обнальной площадки" в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между "Почтой России" и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях,— заявили “Ъ” в "Почте России".— На протяжении всего периода расследования "Почта России" взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги
Еще от Ъ-Online