Курсы валют
USD 58,4622 −0,5439
EUR 69,1783 −0,2247
USD 58,4 300 0,0050
EUR 69, 2000 0,0050
USD 58,4 380 −0,0055
EUR 69,21 60 0,0034
USD 58,4100 58,5800
EUR 69,1900 69,3000
покупка продажа
58,5100 58,6200
69,1800 69,3000
27.11 — 04.12
58,4000
69,5000
BRENT 63,01 0,14
Золото 1291,35 −0,03
ММВБ 2147,40 −0,03
Главная Новости Банки Семь западных банков попали под подозрение США по делу ФИФА
Семь западных банков попали под подозрение США по делу ФИФА

Семь западных банков попали под подозрение США по делу ФИФА

Источник: Forbes.ru |
Несколько крупнейших западных банков, в том числе американские JPMorgan, Bank of America и Citigroup, швейцарские Credit Suisse и UBS и британские Standard Chartered и HSBC, попали под подозрение в неразглашении фактов о подозрительной финансовой деятельности ФИФА, сообщила газета Financial Times.
Семь западных банков попали под подозрение США по делу ФИФА
Фото: depositphotos.com

Прокуратура США в настоящее время проводит закрытые встречи с представителями этих банков с целью выяснить, что они знали о подозрительных счетах ФИФА, рассказали изданию информированные источники. Все эти банки вели счета ФИФА или связанных с федерацией организаций и частных лиц, через которые проводились трансферы на миллионы долларов. По мнению прокуратуры США, подозрения о коррупции в ФИФА существовали давно и банки должны были регулярно отслеживать факты подозрительной активности частных лиц и организаций, связанных с федерацией футбола.

 

Прокуратура США также изыскивает возможность получить информацию о счетах ФИФА от швейцарских Credit Suisse и UBS, пытаясь избежать ограничений, налагаемых законами Швейцарии о банковской тайне.

 

Власти Швейцарии уже заморозили несколько счетов в швейцарских банках по запросу прокуратуры США и выдали ордер на передачу ей банковской информации, имеющей отношение к расследованию.

 

Скандал вокруг ФИФА вспыхнул в мае 2015 года, когда в Цюрихе по запросу американских властей были задержаны семь высокопоставленных функционеров федерации. В США фигурантами дела о коррупции в ФИФА стали более 40 физических и юридических лиц. Уголовные обвинения предъявлены 16 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, они за 24 года получили взятки на сумму около $150 млн.

 

 

Власти Швейцарии параллельно проводят собственное расследование в отношении того, как были выбраны страны-хозяева чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).

 

2 июня Йозеф Блаттер, переизбранный в разгар скандала президентом ФИФА на новый срок, объявил о своей отставке. Он остался главой ФИФА до выборов нового главы федерации, которые запланированы на 26 февраля 2016 года.

 

В августе в ФИФА началось внутреннее расследование вероятных фактов коррупции в рядах сотрудников. 5 сентября прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Блаттера. В штаб-квартире ФИФА и офисе Блаттера прошли обыски, в ходе которых были изъяты некоторые документы. 8 октября Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА отстранила на 90 дней от всех должностей президента ФИФА Йозефа Блаттера, президента УЕФА Мишеля Платини и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

 

В начале декабря Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование в отношении Блаттера и других чиновников организации по подозрению в участии в коррупционной схеме на $100 млн, сообщала BBC.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Forbes.ru