Курсы валют
USD 57,4247 −0,0981
EUR 61,8636 −0,2323
USD 57,11 25 −0,0025
EUR 61, 7250 0,0450
USD 57, 0772 −0,0492
EUR 61, 6819 −0,0432
USD 57,1500 57,3800
EUR 61,6800 61,9500
покупка продажа
57,1500 57,3800
61,6800 61,9500
20.03 — 27.03
59,0700
62,5700
BRENT 50,67 0,12
Золото 1247,97 0,05
ММВБ 2039,77 −0,09
Главная Новости Банки Депутаты обязали банкиров запрашивать информацию о владельцах трастов
Депутаты обязали банкиров запрашивать информацию о владельцах трастов

Депутаты обязали банкиров запрашивать информацию о владельцах трастов

Источник: Ведомости |

Во вторник Госдума приняла поправки в закон о противодействии легализации незаконных доходов, вводящие понятие траста – «иностранная структура без образования юридического лица». Поправка должна помочь выявлять бенефициаров трастов.

 

В середине ноября Россия получила среднюю оценку за прозрачность информации о собственниках компаний и имущества: ниже Великобритании, Франции или Аргентины, но выше Китая, США или Южной Кореи, сообщил в докладе Transparency International, и максимальную оценку за внедрение в законодательство понятия бенефициарного собственника. Но с доступом к информации о трастах и конечных собственниках пока все сложнее: закон требует от акционеров уведомлять компанию, если они выступают от имени третьих лиц, но информация о собственниках не проверяется в стране регистрации юрлица, уточняли авторы доклада.

 

Поправки обяжут банки принимать необходимые меры по идентификации бенефициарных владельцев трастов – например, запретят открывать и вести счета таких структур, если невозможно идентифицировать владельца счета. Компании, выступающие от лица владельцев траста, должны будут представить состав имущества, находящегося в управлении, фамилии и адреса учредителей и собственника траста.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости