Курсы валют
USD 62,2934 0,0872
EUR 72,4659 −0,2158
USD 62, 5600 0,0875
EUR 7 3,0900 0,1425
USD 62, 5155 0,3271
EUR 72, 9684 0,4214
USD 62,2900 62,5500
EUR 72,7300 72,7900
покупка продажа
62,2900 62,5500
72,7300 72,7900
16.07 — 23.07
63,0800
73,8200
BRENT 74,92 0,13
Золото 1242,26 −0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Инвестиции Путин подписал закон об идентификации владельцев иностранных структур
Путин подписал закон об идентификации владельцев иностранных структур

Путин подписал закон об идентификации владельцев иностранных структур

Источник: РИА Новости |
Закон устанавливает перечень данных, раскрывающих информацию о клиенте, и закрепляет запрет кредитным организациям открывать и вести счета на анонимных владельцев иностранных структур.
Путин подписал закон об идентификации владельцев иностранных структур
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об идентификации бенефициаров (конечных владельцев) иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

 

Под иностранной структурой без образования юрлица понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юрлицом по иностранному праву.

 

Закон определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица. К ним относятся: наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности.

 

Для трастов и иных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства или места нахождения учредителей и доверительного собственника (управляющего).

 

Законом закрепляется запрет кредитным организациям открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев иностранных структур без образования юрлица. Банки и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, будут вправе отказывать в обслуживании иностранных структур без образования юрлица при наличии подозрений в совершении операций в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

 

Кредитные организации будут обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров или расторжения договоров с высокорисковыми клиентами.

 

Росфинмониторинг будет направлять эту информацию в Банк России, который, в свою очередь, будет доводить ее до сведения других банков и участников финансового рынка.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Инвестиции
Еще от РИА Новости