Курсы валют
USD 62,9006 0,4654
EUR 73,1345 −0,1082
USD 6 2,9650 −0,0500
EUR 73,3 600 0,0275
USD 63, 0236 −0,0813
EUR 73,4 330 −0,0472
USD 63,0000 62,8000
EUR 73,4100 73,3000
покупка продажа
63,0000 62,8000
73,4100 73,3000
23.07 — 30.07
63,0000
73,3000
BRENT 73,02 0,19
Золото 1223,39 −0,09
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

Источник: Банки.ру |
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках.
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
Фото: Коммерсантъ/Евгений Павленко

Член правления латвийского Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис мог проводить через кредитное учреждение схемы по отмыванию денег. В доме банкира на прошлой неделе был проведен обыск, от служебных обязанностей он отстранен. Об этом в программе De facto телеканала LTV сообщили латвийские журналисты со ссылкой на собственные источники, передает Banks.eu.

 

В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках. Банкиры, чьи имена не назывались, подозревались в содействии при проведении незаконных сделок с целью легализации примерно 13 тыс. евро.

 

В ходе журналистского расследования выяснилось, что обыски в Trasta Komercbanka связаны со схемой отмывания денег в России, которая предполагала покупку ценных бумаг за рубли и их дальнейшую продажу через европейские банки. Деньги, полученные от сделок, клиенты, как предполагается, хранили в офшорах.

 

В банке подтвердили, что члена правления Виктора Зиемелиса вызвали для дачи показаний, однако остальную информацию комментировать отказались.

 

Ранее стало известно, что в 2016 году по требованию бельгийского суда Trasta Komercbanka станет участником судебного процесса по делу о краже 1,7 млн евро у французско-бельгийской компании Dexia.

 

В первом полугодии 2015-го убытки банка составили 1,79 млн евро.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру