Курсы валют
USD 59,6564 −0,4918
EUR 66,6780 −0,4715
USD 59, 3850 −0,0450
EUR 66, 4775 −0,0625
USD 59,4 625 0,0139
EUR 66,5 794 0,0192
USD 59,5000 59,5500
EUR 66,5000 66,7100
покупка продажа
59,5000 59,5500
66,5000 66,7100
19.06 — 26.06
56,8700
63,6200
BRENT 45,61 0,00
Золото 1256,40 0,01
ММВБ 1867,46 −0,16
Главная Новости Банки В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

Источник: Банки.ру |
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках.
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
Фото: Коммерсантъ/Евгений Павленко

Член правления латвийского Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис мог проводить через кредитное учреждение схемы по отмыванию денег. В доме банкира на прошлой неделе был проведен обыск, от служебных обязанностей он отстранен. Об этом в программе De facto телеканала LTV сообщили латвийские журналисты со ссылкой на собственные источники, передает Banks.eu.

 

В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках. Банкиры, чьи имена не назывались, подозревались в содействии при проведении незаконных сделок с целью легализации примерно 13 тыс. евро.

 

В ходе журналистского расследования выяснилось, что обыски в Trasta Komercbanka связаны со схемой отмывания денег в России, которая предполагала покупку ценных бумаг за рубли и их дальнейшую продажу через европейские банки. Деньги, полученные от сделок, клиенты, как предполагается, хранили в офшорах.

 

В банке подтвердили, что члена правления Виктора Зиемелиса вызвали для дачи показаний, однако остальную информацию комментировать отказались.

 

Ранее стало известно, что в 2016 году по требованию бельгийского суда Trasta Komercbanka станет участником судебного процесса по делу о краже 1,7 млн евро у французско-бельгийской компании Dexia.

 

В первом полугодии 2015-го убытки банка составили 1,79 млн евро.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру