Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 64,0000 64,2300
EUR 68,2000 68,2300
покупка продажа
64,0000 64,2300
68,2000 68,2300
28.11 — 05.12
64,4500
68,2500
BRENT 54,36 0,15
Золото 1175,89 0,01
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Банки В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

Источник: Банки.ру|
10:00 19 января 2016
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках.
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
Фото: Коммерсантъ/Евгений Павленко

Член правления латвийского Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис мог проводить через кредитное учреждение схемы по отмыванию денег. В доме банкира на прошлой неделе был проведен обыск, от служебных обязанностей он отстранен. Об этом в программе De facto телеканала LTV сообщили латвийские журналисты со ссылкой на собственные источники, передает Banks.eu.

 

В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках. Банкиры, чьи имена не назывались, подозревались в содействии при проведении незаконных сделок с целью легализации примерно 13 тыс. евро.

 

В ходе журналистского расследования выяснилось, что обыски в Trasta Komercbanka связаны со схемой отмывания денег в России, которая предполагала покупку ценных бумаг за рубли и их дальнейшую продажу через европейские банки. Деньги, полученные от сделок, клиенты, как предполагается, хранили в офшорах.

 

В банке подтвердили, что члена правления Виктора Зиемелиса вызвали для дачи показаний, однако остальную информацию комментировать отказались.

 

Ранее стало известно, что в 2016 году по требованию бельгийского суда Trasta Komercbanka станет участником судебного процесса по делу о краже 1,7 млн евро у французско-бельгийской компании Dexia.

 

В первом полугодии 2015-го убытки банка составили 1,79 млн евро.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру