Курсы валют
USD 57,5706 0,2985
EUR 67,9333 0,5756
USD 57, 2725 −0,0875
EUR 67,9 100 −0,0200
USD 57,36 35 −0,0064
EUR 67, 8743 −0,0544
USD 57,3000 57,5500
EUR 67,9000 68,0900
покупка продажа
57,3000 57,5500
67,9000 68,0900
23.10 — 30.10
57,0000
67,6000
BRENT 57,25 0,07
Золото 1283,13 −0,01
ММВБ 2072,73 −0,05
Главная Новости Банки В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России

Источник: Банки.ру |
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках.
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
Фото: Коммерсантъ/Евгений Павленко

Член правления латвийского Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис мог проводить через кредитное учреждение схемы по отмыванию денег. В доме банкира на прошлой неделе был проведен обыск, от служебных обязанностей он отстранен. Об этом в программе De facto телеканала LTV сообщили латвийские журналисты со ссылкой на собственные источники, передает Banks.eu.

 

В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках. Банкиры, чьи имена не назывались, подозревались в содействии при проведении незаконных сделок с целью легализации примерно 13 тыс. евро.

 

В ходе журналистского расследования выяснилось, что обыски в Trasta Komercbanka связаны со схемой отмывания денег в России, которая предполагала покупку ценных бумаг за рубли и их дальнейшую продажу через европейские банки. Деньги, полученные от сделок, клиенты, как предполагается, хранили в офшорах.

 

В банке подтвердили, что члена правления Виктора Зиемелиса вызвали для дачи показаний, однако остальную информацию комментировать отказались.

 

Ранее стало известно, что в 2016 году по требованию бельгийского суда Trasta Komercbanka станет участником судебного процесса по делу о краже 1,7 млн евро у французско-бельгийской компании Dexia.

 

В первом полугодии 2015-го убытки банка составили 1,79 млн евро.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру