Курсы валют
USD 59,6325 −0,3573
EUR 70,3604 −0,3436
USD 59,0 800 0,0300
EUR 69,6 500 −0,0125
USD 59, 1630 −0,1655
EUR 69, 7957 −0,0992
USD 59,5000 59,3800
EUR 70,0000 69,8600
покупка продажа
59,5000 59,3800
70,0000 69,8600
20.11 — 27.11
59,1700
68,8200
BRENT 62,72 0,00
Золото 1291,95 −0,02
ММВБ 2131,91 −0,14
Главная Новости Банки Регуляторы США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

Источник: Банки.ру |
Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций.
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
Фото: depositphotos.com

Второй по величине китайский банк Bank of China столкнулся с требованиями американских регуляторов, настаивающих на усилении мер по предотвращению отмывания денег, сообщает агентство Bloomberg.

 

Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций, следует из документов, полученных агентством. В чем конкретно заключаются ошибки банка, в документе не указано. Регулятор не наложил на банк никаких штрафов.

 

В 2015 году Bank of China столкнулся с обвинениями в непрозрачной деятельности в Италии. В декабре 2015 года глава нью-йоркского подразделения Bank of China Чэнь Сюй подписал соглашение с американским регулятором, согласно которому банк обязался внести изменения в свою политику для увеличения прозрачности операций.

 

Представители Управления по контролю денежного обращения США подтвердили, что банку предъявлены обвинения, однако комментировать ситуацию отказались.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру