Курсы валют
USD 56,9364 −0,0869
EUR 61,8102 −0,1513
USD 57,0 525 −0,0200
EUR 61,6 350 −0,0450
USD 5 7,0005 0,1338
EUR 61,7 479 0,0443
USD 56,9200 57,1800
EUR 61,7100 62,0000
покупка продажа
56,9200 57,1800
61,7100 62,0000
03.04 — 10.04
58,2000
62,8600
BRENT 51,31 0,04
Золото 1249,86 0,08
ММВБ 2032,54 0,60
Главная Новости Банки Регуляторы США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

Источник: Банки.ру |
Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций.
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
Фото: depositphotos.com

Второй по величине китайский банк Bank of China столкнулся с требованиями американских регуляторов, настаивающих на усилении мер по предотвращению отмывания денег, сообщает агентство Bloomberg.

 

Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций, следует из документов, полученных агентством. В чем конкретно заключаются ошибки банка, в документе не указано. Регулятор не наложил на банк никаких штрафов.

 

В 2015 году Bank of China столкнулся с обвинениями в непрозрачной деятельности в Италии. В декабре 2015 года глава нью-йоркского подразделения Bank of China Чэнь Сюй подписал соглашение с американским регулятором, согласно которому банк обязался внести изменения в свою политику для увеличения прозрачности операций.

 

Представители Управления по контролю денежного обращения США подтвердили, что банку предъявлены обвинения, однако комментировать ситуацию отказались.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру