Курсы валют
USD 63,1957 −0,2931
EUR 74,1286 0,1959
USD 63,0 325 −0,0450
EUR 73,8 275 −0,0350
USD 63,05 83 −0,0008
EUR 73,8 258 0,0217
USD 63,2500 63,2400
EUR 74,0000 74,0100
покупка продажа
63,2500 63,2400
74,0000 74,0100
30.07 — 06.08
63,6500
74,1100
BRENT 73,99 0,07
Золото 1230,88 0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки Регуляторы США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

Источник: Банки.ру |
Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций.
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
Фото: depositphotos.com

Второй по величине китайский банк Bank of China столкнулся с требованиями американских регуляторов, настаивающих на усилении мер по предотвращению отмывания денег, сообщает агентство Bloomberg.

 

Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций, следует из документов, полученных агентством. В чем конкретно заключаются ошибки банка, в документе не указано. Регулятор не наложил на банк никаких штрафов.

 

В 2015 году Bank of China столкнулся с обвинениями в непрозрачной деятельности в Италии. В декабре 2015 года глава нью-йоркского подразделения Bank of China Чэнь Сюй подписал соглашение с американским регулятором, согласно которому банк обязался внести изменения в свою политику для увеличения прозрачности операций.

 

Представители Управления по контролю денежного обращения США подтвердили, что банку предъявлены обвинения, однако комментировать ситуацию отказались.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру