Курсы валют
USD 59,1830 −0,2185
EUR 63,2252 −0,0612
USD 59, 5600 0,1450
EUR 63, 2975 −0,0850
USD 59,2633 0,0000
EUR 63,3034 0,0000
USD 59,2500 59,3900
EUR 63,2000 63,4000
покупка продажа
59,2500 59,3900
63,2000 63,4000
16.01 — 23.01
60,6000
64,5400
BRENT 54,17 0,18
Золото 1201,57 −0,07
ММВБ 2170,09 −0,09
Главная Новости Банки Регуляторы США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег

Источник: Банки.ру |
Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций.
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
Фото: depositphotos.com

Второй по величине китайский банк Bank of China столкнулся с требованиями американских регуляторов, настаивающих на усилении мер по предотвращению отмывания денег, сообщает агентство Bloomberg.

 

Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций, следует из документов, полученных агентством. В чем конкретно заключаются ошибки банка, в документе не указано. Регулятор не наложил на банк никаких штрафов.

 

В 2015 году Bank of China столкнулся с обвинениями в непрозрачной деятельности в Италии. В декабре 2015 года глава нью-йоркского подразделения Bank of China Чэнь Сюй подписал соглашение с американским регулятором, согласно которому банк обязался внести изменения в свою политику для увеличения прозрачности операций.

 

Представители Управления по контролю денежного обращения США подтвердили, что банку предъявлены обвинения, однако комментировать ситуацию отказались.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру