Курсы валют
USD 61,3222 0,4639
EUR 75,6532 0,2498
USD 61, 4000 0,0025
EUR 75,4 650 0,0175
USD 61,3 920 0,0550
EUR 75, 4831 0,1611
USD 61,3000 61,2000
EUR 75,5500 75,4000
покупка продажа
61,3000 61,2000
75,5500 75,4000
16.04 — 23.04
59,1000
73,5000
Сайт finance.rambler.ru временно недоступен
Главная Новости Банки Деньги Банка Москвы расхищались по-депутатски
Деньги Банка Москвы расхищались по-депутатски

Деньги Банка Москвы расхищались по-депутатски

Источник: Ъ-Online |

Бывшие депутаты законодательного собрания Вологодской области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин, а также экс-депутат Вологодской гордумы Александр Денисов, предприниматель Игорь Сахаров и местная жительница Валерия Бердыева были признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

 

Как установил Следственный комитет, Николай и Сергей Голубины, действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения средств вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. С 2005 года в течение более трех лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. При этом до 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов, адвокат, а также бывшая сотрудница налогового органа — знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства. Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 300 млн руб., часть которых была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступной деятельности и получить возможность продолжать совершать хищения. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 млн руб.

 

По данным СКР, похищенные деньги участники ОПГ делили между собой, а также использовали для приобретения имущества или вложения в уставные капиталы коммерческих организаций.

 

С 2013 года от следствия и суда скрывается один из фигурантов уголовного дела — юрист Вадим Смирнов. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск.

 

В ходе расследования по уголовному делу следователями СКР проведено более 20 судебных экспертиз, проанализированы и приобщены в качестве вещественных доказательств более 130 кредитных досье и 100 выписок по движению денежных средств, проведены более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено более 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости на общую сумму более 100 млн руб., проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий.

 

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, совместно с которыми региональным управлением Следственного комитета в декабре 2011 года были задержаны Николай и Сергей Голубины.

 

Приговором суда Николаю Голубину назначено пять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб., Сергею Голубину — четыре с половиной года условно и штраф 1 млн руб., Бердыевой — четыре года условно со штрафом 300 тыс. руб., Сахаров и Денисов также получили по четыре года условно, но заплатят по 800 тыс. руб.

 

Николай Сергеев

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online