Курсы валют
USD 59,2490 −0,4031
EUR 69,6531 −0,3427
USD 59, 2375 −0,1800
EUR 69,4 150 −0,0525
USD 59, 2559 −0,1556
EUR 69,4 626 −0,0149
USD 59,3500 59,5000
EUR 70,0000 69,7300
покупка продажа
59,3500 59,5000
70,0000 69,7300
14.08 — 21.08
60,4300
70,5000
BRENT 50,27 0,26
Золото 1284,20 −0,01
ММВБ 1945,74 0,04
Главная Новости Банки ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Проинвестбанка
ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Проинвестбанка

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Проинвестбанка

Источник: Банки.ру |

Банк России привлек к административной ответственности руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) Проинвестбанка. Сообщение об этом размещено в пятницу в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.

 

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что должностное лицо Проинвестбанка привлечено к ответственности на основании 1-й и 2-й частей этой статьи.

 

Часть 1-я данной статьи формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

 

Часть 2 ст. 15.27 — «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи».

 

В качестве меры наказания по 1-й части статьи регулятор избрал предупреждение, по 2-й — административный штраф. Для должностных лиц штраф, согласно части 2-й данной статьи, составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Оба постановления вступили в законную силу.

 

Более подробно причины привлечения кредитных организаций и их руководства к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Финучреждения могут направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

 

Проинвестбанк

 

ПАО «Акционерный коммерческий банк «Проинвестбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Пермь), ориентированный на розничное и корпоративное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства корпоративных клиентов и физлиц. Кредитная организация контролируется частными лицами, в состав которых входит топ-менеджмент банка. На текущий момент основными бенефициарами банка, согласно раскрываемой информации, выступают Александра Кондратьева (19,21%), Андрей Харитонов (19,20%), Максим Сорокин, Дмитрий Смиренов, Геннадий Гольдин (по 18,64%), Ирина Иванова (4,37%) и миноритарии (1,3%).

 

По данным Банки.ру, на 1 марта 2016 года нетто-активы банка — 2,31 млрд рублей (479-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,32 млрд, кредитный портфель — 1,40 млрд, обязательства перед населением — 0,80 млрд.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру