Курсы валют
USD 59,2348 −0,0463
EUR 69,8023 0,1589
USD 5 9,0050 0,0275
EUR 69,52 00 −0,0025
USD 5 8,9326 −0,1891
EUR 69, 5467 −0,1888
USD 59,1000 59,2500
EUR 69,6700 69,7400
покупка продажа
59,1000 59,2500
69,6700 69,7400
18.12 — 25.12
60,0000
70,4500
BRENT 64,68 0,05
Золото 1244,08 −0,01
ММВБ 2141,08 0,31
Главная Новости Банки Банк Италии начал проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC
Банк Италии начал проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC

Банк Италии начал проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC

Источник: РИА Новости |
Представители ICBC подтвердили факт проверки, но утверждают, что это рутинная процедура. Ранее итальянская служба финансовой разведки обнаружила сотни подозрительных транзакций через китайскую фиктивную компанию Money2Money.
Банк Италии начал проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC
Фото: AP Photo/ Francisco Seco

Банк Италии проводит контрольную проверку в итальянских офисах государственного банка Китая ICBC из-за подозрений в финансовых махинациях, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

 

В июне 2015 года стало известно, что итальянские прокуроры хотят привлечь к ответственности 297 человек, в основном граждан Китая, а также сотрудников филиала ICBC в Милане по обвинению в предположительной контрабанде более 4,5 миллиарда евро (5,1 миллиарда долларов) в Китай в период между 2006 и 2010 годами.

 

Через отделение Bank of China в Милане были совершены несколько миллионов транзакций размером менее 2 тысяч евро. При переводе большей суммы требовалось проведение проверки источников доходов. Сообщается, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

 

В 2008-2009 году итальянская служба финансовой разведки (UIF) обнаружила сотни подозрительных транзакций из Италии в Китай, которые проводились китайской фиктивной компанией Money2Money. Данные были направлены в прокуратуру Флоренции, которая занималась расследованием.

 

Источник агентства сообщил, что нынешняя проверка, которая началась несколько дней назад и продолжается, проводится в рамках судебного расследования Флоренции. Представители ICBC подтвердили, что проходят проверки, но утверждают, что это рутинная процедура, которая не связана с расследованием дела о транзакциях Money2Money.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от РИА Новости