Курсы валют
USD 57,5118 −0,0588
EUR 67,8927 −0,0406
USD 57,4 825 −0,0150
EUR 67, 7400 0,0525
USD 57,5 120 −0,0470
EUR 67,7 738 0,0282
USD 57,4000 57,6500
EUR 67,8000 67,9800
покупка продажа
57,4000 57,6500
67,8000 67,9800
23.10 — 30.10
57,5000
67,9800
BRENT 57,75 −0,33
Золото 1279,89 −0,01
ММВБ 2071,83 0,04
Главная Новости Банки ВТБ 24 пожаловался на неполное раскрытие ЦБ критериев организаторов «теневых» операций
ВТБ 24 пожаловался на неполное раскрытие ЦБ критериев организаторов «теневых» операций

ВТБ 24 пожаловался на неполное раскрытие ЦБ критериев организаторов «теневых» операций

Источник: Банки.ру |
Работа Центробанка по формированию реестра субъектов «теневой» финансовой деятельности вследствие закрытости процедур кроет в себе коррупциогенные факторы, считает замруководителя службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Алексей Тимошкин.
ВТБ 24 пожаловался на неполное раскрытие ЦБ критериев организаторов «теневых» операций
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«ЦБ начал применять тактику адресного «выдавливания» организаторов теневых схем. Критерии сомнительности банкам не всегда известны, — сказал Тимошкин в ходе конференции Ассоциации российских банков. — С одной стороны, это очень мощный инструмент, с другой стороны, коррупционный и очень опасный».

 

Он отметил, что если в перечень Росфинмониторинга попадают лица, в отношении которых сформирована доказательная база о совершении ими теневых операций, то в части списка ЦБ «здесь клиенты попадают в списки по субъективному мнению конкретного сотрудника Банка».

Важно, чтобы этот мощный инструмент не выдавил существующие механизмы выявления теневых операций, — заключил эксперт.

По информации Тимошкина, в 2015 году субъекты теневой финансовой деятельности вследствие усиления надзора со стороны контролирующих органов стали массово переориентироваться с мелких кредитных организаций на крупные.

 

ВТБ 24

 

ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. Кредитная организация образована на базе Гута-Банка, не выдержавшего межбанковского кризиса 2004 года и выкупленного Внешторгбанком (ныне ВТБ) при активном участии Банка России. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24, на акционеров-миноритариев приходится 0,07%.

 

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2016 года нетто-активы банка — 3 018,83 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,79 млрд, кредитный портфель — 1 651,41 млрд, обязательства перед населением — 1 967,24 млрд.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру