Курсы валют
USD 63,4888 0,2142
EUR 73,9327 0,4519
USD 63,5 125 −0,0300
EUR 7 3,9250 −0,0750
USD 63, 3370 −0,1501
EUR 74, 1050 0,0589
USD 63,4000 63,4300
EUR 74,0000 74,0500
покупка продажа
63,4000 63,4300
74,0000 74,0500
23.07 — 30.07
63,0000
73,3000
BRENT 72,89 0,11
Золото 1224,77 0,03
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости В «панамском архиве» можно найти офшоры более чем 6000 россиян
В «панамском архиве» можно найти офшоры более чем 6000 россиян

В «панамском архиве» можно найти офшоры более чем 6000 россиян

Источник: Ведомости |

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) в понедельник, 9 мая, открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 000 офшорных компаний, полученных на основе «панамского архива». В соответствии с материалами с Россией связаны 11 516 компаний, попавших в базу, и 6285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Основная часть владельцев и управляющих этими офшорами - физлица.

 

Информация на более чем 200 000 компаний попала к консорциуму в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, получившего название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, использующий псевдоним Джон Доу.

 

Публикация базы данных «панамского архива» является крупнейшим в истории раскрытием информации об офшорных компаниях и стоящих за ними людях, отмечает ICIJ. База позволяет вести поиск по родной стране бенефициара либо директора компании или по названию организации. В нее также включена информация о более чем 100 000 компаний, которую ICJI получил во время предыдущей крупной утечки данных офшоров в 2013 г.

 

При этом ICIJ не стал выкладывать весь архив, объем которого – 2,6 терабайта. В онлайн-базе не представлены оригинальные документы, входящие в архив: она только визуализирует связи между тысячами офшорных фирм и их учредителями, директорами, бенефициарами. В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров. ICIJ называет такое раскрытие «изложением основной корпоративной информации».

 

 

Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных – паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации, объяснил представитель ICIJ.

 

Mossack Fonseca – один из основных юридических консультантов в мире офшоров, его архив включал информацию о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции, от Гонконга до Невады (США). Статьи, опубликованные в апреле по итогам изучения «панамского архива», вызвали скандалы по всему миру, доказав связь ряда политиков, крупных бизнесменов и общественных деятелей с операциями офшоров из закрытых юрисдикций.

 

Между тем ICIJ, Süddeutsche Zeitung и другие участники расследования обещают продолжить исследовать полный «панамский архив» и публиковать новые расследования.

 

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от Ведомости