Курсы валют
USD 56,7608 0,1071
EUR 69,6341 −0,1746
USD 56,52 50 0,0025
EUR 69, 6300 −0,0900
USD 56, 5715 −0,0528
EUR 69,7 225 −0,0475
USD 56,7400 56,7300
EUR 69,7800 70,0000
покупка продажа
56,7400 56,7300
69,7800 70,0000
26.02 — 05.03
56,0000
69,5000
BRENT 66,28 −0,03
Золото 1331,51 0,02
ММВБ 2332,30 −0,04
Главная Новости Банки Банковские карточки стали главным каналом нелегального обналичивания
Банковские карточки стали главным каналом нелегального обналичивания

Банковские карточки стали главным каналом нелегального обналичивания

Источник: Ведомости |

До 80% размера операций по незаконному обналичиванию сейчас проводится с помощью банковских карт, заявил руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

 

Всего в 2015 г. размер незаконно обналиченных средств, по данным ЦБ, составлял 400 млрд руб., по данным Росфинмониторинга – 200 млрд руб.

 

Регулятор давно борется с карточными схемами и до последнего времени даже видел прогресс – незаконное обналичивание через банковские карты сократилось практически до нуля. Но в феврале 2016 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что старые схемы вновь активизировались. Основным каналом обналичивания до этого считались платежные терминалы – деньги, изъятые из них, зачислялись не на специальные, а на обычные расчетные счета.

После того как мы провели работу с платежными агентами и терминалами, там объем сомнительных операций снизился, он перешел в сегмент карт, – констатирует Полупанов (цитата по Banki.ru).

Одновременно размер обналичивания через платежные терминалы, по его словам, значительно снизился.

 

После локализации сегмента банковских карт ЦБ не видит другой инфраструктуры, в которой мог бы быть такой высокий размер операций, говорит он.

 

Карточные схемы начали жить, как только появились банковские карточки, говорит руководитель управления финансового мониторинга Локо-банка Игорь Дремин. Но интерес к ним вернулся в середине 2015 г., потому что ЦБ закрыл другие каналы, согласен он. «Сейчас мы выявляем в неделю по два десятка клиентов, которые, по нашему мнению, могут совершать сомнительные операции», – говорит Дремин.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости