Курсы валют
USD 63,2396 −0,5477
EUR 73,7247 0,0376
USD 63,0 900 0,0300
EUR 73,2 400 −0,0325
USD 62,9 750 0,0600
EUR 73, 3945 0,1444
покупка продажа
25.06 — 02.07
64,0000
74,9400
BRENT 74,41 −0,09
Золото 1268,19 −0,13
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Страхование Обналичивание замаскировали под страховые выплаты
Обналичивание замаскировали под страховые выплаты

Обналичивание замаскировали под страховые выплаты

Источник: Ъ-Газета |

Расследование этого необычного уголовного дела в отношении полуподпольной группы обнальщиков заняло у ГСУ ГУ МВД России по Москве меньше года. На след злоумышленников сотрудники ГУЭБиПК МВД вышли весной прошлого года. Сыщики установили, что главными действующими лицами в этой истории были гендиректор ООО "Страховая компания "Антарес"" Роман Вербицкий, учредители ООО "ЛМ страховой брокер" Максим Аствацатуров и ООО "Страховой брокер "Виктория"" Наталья Закунова. Последняя, по версии следствия, являлась фактическим главбухом подпольных дельцов. Всем им инкриминировали незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ).

 

Как установило следствие, в своей деятельности преступная группа использовала десятки подконтрольных ей страховых компаний, страховых брокеров, агентов, перестраховочных компаний и других юридических лиц. Криминальная схема сводилась к тому, что через них злоумышленники заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также грузов, недвижимости, перестрахования уже имеющихся контрактов и т. п. При этом клиенты заранее уведомлялись, что полученные компаниями страховые премии будут возвращаться клиентам за 2,5-3,7% от суммы. Обычно для этого использовались договоры страхования с минимальным риском типа падения самолета на здание в Москве. Деньги же при этом обналичивались и уходили от налогообложения.

 

Правоохранительным органам удалось задокументировать противоправную деятельность участников группы начиная с 2012 года. По данным следствия, за три года они вывели с помощью страховых премий из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., заработав на этом более 1 млрд руб. Во время обысков в домах и офисах Максима Аствацатурова, Романа Вербицкого и Натальи Закуновой были найдены печати и учредительные документы более 100 задействованных в криминальной схеме организаций, около семи десятков носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", более 250 печатей фирм-однодневок, а также черновая бухгалтерия. В июне 2015 года, вскоре после задержания фигурантов этого дела, Центробанк отозвал лицензию сначала у ООО "Страховая компания "Антарес"", а еще через два месяца было ликвидировано и ООО "ЛМ страховой брокер". Учрежденное Натальей Закуновой ООО "Страховой брокер "Виктория"" в ЕГРЮЛ продолжает значиться как действующая организация.

 

Уголовное дело в отношении фигурантов этого дела передано для рассмотрения в Хамовнический райсуд Москвы.

 

Олег Рубникович

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Ъ-Газета