Курсы валют
USD 56,4115 −0,2146
EUR 69,0702 −0,1948
USD 56, 3500 −0,0525
EUR 69, 2875 −0,0525
USD 56, 4461 0,0704
EUR 69, 2934 −0,0080
USD 56,4500 56,5500
EUR 69,2200 69,4000
покупка продажа
56,4500 56,5500
69,2200 69,4000
29.01 — 05.02
56,1500
68,8800
BRENT 70,00 −0,01
Золото 1340,36 −0,03
ММВБ 2287,38 −0,03
Главная Новости Банки Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег
Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег

Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег

Источник: BBCRussian.com |
Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег
Фото: depositphotos.com

Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов.

 

Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.

 

Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку.

 

Фонд 1MDB

 

Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах - США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.

 

Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.

 

В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с "международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB".

 

В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники.

 

Среди прочего, в иске говорится, что к делу имеет отношение Риза Азиз - пасынок премьер-министра Малайзии.

 

Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве "малайзийского чиновника номер 1".

 

Позже эту версию подтвердил Би-би-си один из малайзийских министров.

 

Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от BBCRussian.com