Курсы валют
USD 58,2242 0,0952
EUR 69,2635 −0,5029
USD 58,0 700 0,0100
EUR 69, 1850 −0,0275
USD 58, 1144 0,0508
EUR 69,2 588 0,0291
USD 58,0000 58,1900
EUR 69,2000 69,3300
покупка продажа
58,0000 58,1900
69,2000 69,3300
25.09 — 02.10
58,3000
68,5000
BRENT 56,19 0,25
Золото 1291,64 0,00
ММВБ 2063,34 0,05
Главная Новости Банки В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

Источник: Банки.ру |
Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев.

 

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств.

 

В спецоперации принимали участие более сотни сотрудников правоохранительных органов, одновременно проведены обыски более чем по 20 адресам. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше ста печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

 

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

 

Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Объем противоправных операций и незаконно извлеченного преступниками дохода в релизе МВД не уточняется.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру