Курсы валют
USD 63,6175 −0,4508
EUR 73,6118 −0,5729
USD 63, 5850 −0,0175
EUR 73, 7075 0,1450
USD 63, 6073 0,1225
EUR 73, 7066 0,1333
покупка продажа
18.06 — 25.06
62,3000
72,6000
BRENT 74,42 −1,37
Золото 1273,99 −0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

Источник: Банки.ру |
Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев.

 

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств.

 

В спецоперации принимали участие более сотни сотрудников правоохранительных органов, одновременно проведены обыски более чем по 20 адресам. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше ста печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

 

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

 

Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Объем противоправных операций и незаконно извлеченного преступниками дохода в релизе МВД не уточняется.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру