Курсы валют
USD 59,4604 0,1858
EUR 69,8184 0,1530
USD 59, 3650 −0,0750
EUR 69,6 025 −0,0475
USD 59, 3425 −0,1001
EUR 69, 5832 −0,0527
USD 59,3500 59,5400
EUR 69,6200 69,7900
покупка продажа
59,3500 59,5400
69,6200 69,7900
27.11 — 04.12
60,8400
72,5600
BRENT 62,29 0,13
Золото 1277,80 −0,01
ММВБ 2152,10 −0,02
Главная Новости Банки В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

Источник: Банки.ру |
Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев.

 

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств.

 

В спецоперации принимали участие более сотни сотрудников правоохранительных органов, одновременно проведены обыски более чем по 20 адресам. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше ста печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

 

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

 

Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Объем противоправных операций и незаконно извлеченного преступниками дохода в релизе МВД не уточняется.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру