Курсы валют
USD 56,6537 0,1336
EUR 69,8087 −0,0841
USD 56, 6775 0,0900
EUR 69,7 600 −0,0150
USD 56, 6798 0,0991
EUR 69,7 943 0,0872
USD 56,5600 56,7400
EUR 69,8200 69,9700
покупка продажа
56,5600 56,7400
69,8200 69,9700
26.02 — 05.03
55,6000
69,8900
BRENT 65,23 0,18
Золото 1329,65 −0,02
ММВБ 2310,47 0,33
Главная Новости Деньги В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, незаконно получивших свыше 40 млн рублей
В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, незаконно получивших свыше 40 млн рублей

В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, незаконно получивших свыше 40 млн рублей

Источник: ТАСС |

Сотрудники полиции пресекли деятельность лжебанкиров, незаконно проводивших финансовые операции и получивших незаконный доход на сумму свыше 40 млн рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

"Пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - сказала она, отметив, что в настоящее время трое задержанных, среди которых организаторы и активные участники группы, находятся под домашним арестом.

 

По словам Волк, подозреваемые с января 2014 года по декабрь 2015 года осуществляли финансовые операции на территории Москвы и Подмосковья без лицензии. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания.

 

"За свои услуги они взимали не менее 5% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 млн рублей. На основании собранных материалов следственной частью следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело", - подчеркнула представитель МВД.

 

В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии проведи десять обысков. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры, мобильные телефоны, печати фирм- однодневок, черновые записи и иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги
Еще от ТАСС