Курсы валют
USD 56,3554 −0,2364
EUR 70,6471 −0,0247
USD 56,3 975 0,0550
EUR 69,9 500 0,0025
USD 56, 2636 −0,0444
EUR 69,9917 −0,1009
USD 56,3000 56,5900
EUR 70,4000 70,3500
покупка продажа
56,3000 56,5900
70,4000 70,3500
19.02 — 26.02
56,9000
70,2700
BRENT 64,90 0,06
Золото 1346,46 −0,02
ММВБ 2255,27 0,22
Главная Новости Банки СМИ: ЦБ ужесточает надзор за подозрительными операциями банков
ЦБ ужесточит надзор за подозрительными операциями банков

ЦБ ужесточит надзор за подозрительными операциями банков

Источник: Банки.ру |

Банк России со II квартала вновь ужесточает оценку вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, понизив порог подозрительных сделок вдвое, до 1 млрд рублей, рассказал источник «Известий», близкий к регулятору.

 

Представитель пресс-службы Банка России в ответ на вопрос о планируемом ужесточении правил заявил изданию, что «регулятор не исключает дальнейшее снижение в будущем указанных пороговых значений».

 

По логике ЦБ, понижение порога позволит выявить больше недобросовестных участников рынка и сделать его более прозрачным. По данным регулятора, в 2014 году объем подозрительных операций сократился втрое (с 27 млрд до 8,6 млрд долларов), в 2015-м — до 1,5 млрд долларов. За три квартала 2016-го объем сомнительных трансакций составил 531 млн долларов.

 

Сомнительные операции зачастую являются поводом для отзыва лицензий. Из числа банков, которые в 2013—2017 годах ушли с рынка, более половины неоднократно нарушали антиотмывочное законодательство и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных масштабах. После очередного ужесточения правил игры банки неизбежно станут еще более скрупулезно оценивать операции клиентов, уверен председатель совета директоров финансового холдинга «Сафмар», экс-зампред ЦБ Олег Вьюгин.

 

«Очевидно, что эта мера скажется на банках, а также их действующих и потенциальных клиентах, — полагает он. — Скорее всего, будет больше отказов в открытии счета или в проведении некоторых операций». Он не исключает, что в зону риска попадут и добросовестные компании.

 

Участники рынка опасаются, что очередное ужесточение может усложнить работу крупных банков, которые в силу особого внимания регулятора и так не увлекаются сомнительными операциями. Банкиры утверждают, что часто сами не знают о том, в чьих интересах их клиенты проводят сделки, поэтому становятся жертвами чужих отмывочных схем. А у крупных банков значительно больше клиентов, соответственно, число подозрительных операций потенциально выше.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру