Курсы валют
USD 61,6659 0,2569
EUR 72,1183 0,1101
USD 62,2 875 0,0225
EUR 72, 5700 −0,0400
USD 62, 2956 0,1644
EUR 72, 6415 0,1551
USD 62,0200 61,8500
EUR 72,3500 72,8000
покупка продажа
62,0200 61,8500
72,3500 72,8000
28.05 — 04.06
62,3000
73,1500
BRENT 76,33 0,00
Золото 1297,29 0,03
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки СМИ: ЦБ ужесточает надзор за подозрительными операциями банков
ЦБ ужесточит надзор за подозрительными операциями банков

ЦБ ужесточит надзор за подозрительными операциями банков

Источник: Банки.ру |

Банк России со II квартала вновь ужесточает оценку вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, понизив порог подозрительных сделок вдвое, до 1 млрд рублей, рассказал источник «Известий», близкий к регулятору.

 

Представитель пресс-службы Банка России в ответ на вопрос о планируемом ужесточении правил заявил изданию, что «регулятор не исключает дальнейшее снижение в будущем указанных пороговых значений».

 

По логике ЦБ, понижение порога позволит выявить больше недобросовестных участников рынка и сделать его более прозрачным. По данным регулятора, в 2014 году объем подозрительных операций сократился втрое (с 27 млрд до 8,6 млрд долларов), в 2015-м — до 1,5 млрд долларов. За три квартала 2016-го объем сомнительных трансакций составил 531 млн долларов.

 

Сомнительные операции зачастую являются поводом для отзыва лицензий. Из числа банков, которые в 2013—2017 годах ушли с рынка, более половины неоднократно нарушали антиотмывочное законодательство и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных масштабах. После очередного ужесточения правил игры банки неизбежно станут еще более скрупулезно оценивать операции клиентов, уверен председатель совета директоров финансового холдинга «Сафмар», экс-зампред ЦБ Олег Вьюгин.

 

«Очевидно, что эта мера скажется на банках, а также их действующих и потенциальных клиентах, — полагает он. — Скорее всего, будет больше отказов в открытии счета или в проведении некоторых операций». Он не исключает, что в зону риска попадут и добросовестные компании.

 

Участники рынка опасаются, что очередное ужесточение может усложнить работу крупных банков, которые в силу особого внимания регулятора и так не увлекаются сомнительными операциями. Банкиры утверждают, что часто сами не знают о том, в чьих интересах их клиенты проводят сделки, поэтому становятся жертвами чужих отмывочных схем. А у крупных банков значительно больше клиентов, соответственно, число подозрительных операций потенциально выше.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру