Курсы валют
USD 56,7608 0,1071
EUR 69,6341 −0,1746
USD 56,5 175 −0,0050
EUR 69, 6300 −0,0725
USD 56, 5715 −0,0528
EUR 69,7 225 −0,0475
USD 56,7400 56,7300
EUR 69,7800 70,0000
покупка продажа
56,7400 56,7300
69,7800 70,0000
26.02 — 05.03
55,6000
69,8900
BRENT 66,21 −0,09
Золото 1329,56 −0,07
ММВБ 2332,30 −0,04
Главная Новости Банки В Москве завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 21 млн рублей
В Москве завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 21 млн рублей

В Москве завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 21 млн рублей

Источник: Банки.ру |

В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности с доходом свыше 21 млн рублей, сообщили в главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении шести членов организованной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности, — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

 

В пресс-релизе МВД подчеркивается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

 

Сотрудники ГСУ столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России ранее пресекли незаконную банковскую деятельность, участники которой осуществляли нелегальные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Для перечисления средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. По этому факту в октябре 2015-го было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

 

В рамках предварительного расследования проведено пять обысков, «обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия».

Шестерым обвиняемым предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность», кроме этого одному из участников, который на тот момент являлся председателем правления одного из столичных банков, предъявлено обвинение по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая в дальнейшем изменена на заключение под стражу, — отмечается в сообщении МВД.

Поделитесь с друзьями
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру