Курсы валют
USD 58,5318 0,0696
EUR 69,3309 0,1526
USD 58,3 700 0,0400
EUR 69, 6200 0,0400
USD 58, 2597 −0,1102
EUR 69, 5393 −0,1155
USD 58,4000 58,6000
EUR 69,6000 69,6000
покупка продажа
58,4000 58,6000
69,6000 69,6000
27.11 — 04.12
59,5200
70,5400
BRENT 63,86 0,14
Золото 1287,30 −0,05
ММВБ 2161,17 0,08
Главная Новости Банки К банкирам приобщили строителей
По делу Татфондбанка арестовали руководителей «Сувар девелопмент»

По делу Татфондбанка арестовали руководителей «Сувар девелопмент»

Источник: Ъ-Online |
В Казани суд поместил под домашний арест гендиректора строительной компании «Сувар девелопмент» Андрея Мочалова и ее финансового директора Дениса Семенова.
По делу Татфондбанка арестовали руководителей «Сувар девелопмент»
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Они подозреваются в особо крупном мошенничестве и являются фигурантами дела о хищении у Центробанка 3,1 млрд руб. через Татфондбанк (ТФБ).

 

В Казани по подозрению в мошенничестве под домашний арест помещены гендиректор строительной компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и ее финансовый директор Денис Семенов. В чем конкретно подозреваются господа Мочалов и Семенов, следствие не уточняет. В чем конкретно подозреваются господа Мочалов и Семенов, следствие не уточняет. Ранее райсуд заключил под стражу экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина, кроме того, под домашний арест попал его первый заместитель Рамиль Насыров. Напомним, 3 марта ЦБ решил отозвать у Татфондбанка лицензию. Проблемы, возникшие в банке, регулятор объясняет тем, что 65% кредитов были предоставлены структурам, связанным с бизнесом собственника, находящимся в состоянии банкротства.

 

Согласно материалам уголовного дела, 18 октября 2008 года ТФБ заключил с ЦБ кредитный договор на получение 3,1 млрд руб. При этом, говорится в деле, были указаны «ложные сведения» о наличии у ТФБ ликвидного актива в виде кредита, предоставленного компании «Нижнекамскнефтехим». По версии следствия, получив средства, господин Мусин подписал документы о переуступке долга «Нижнекамскнефтехима» по кредиту ТФБ двум компаниям — ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар девелопмент». Деньги, полагает следствие, были выведены на «счета аффилированных организаций» ТФБ и похищены.

 

В суде господа Мочалов и Семенов заявили о своей непричастности к преступлению, заверили, что скрываться не собираются и готовы сотрудничать со следствием. Их адвокаты попросили в удовлетворении ходатайства следствия отказать, отметив, что если их подзащитных отправят за решетку, то «будет невозможным продолжение строительства», в том числе многоквартирных домов, куда граждане вложили немалые деньги.

 

В результате суд поместил господ Мочалова и Семенова под домашний арест на срок до 16 апреля.

 

ООО «Сувар девелопмент» является одной их крупнейших строительных компаний Татарстана. Как сказано на ее сайте, она реализует более 30 строительных проектов в девяти городах, на счету ООО в общей сложности 1,6 млн кв. м построенной недвижимости. В частности, компания известна строительством жилого комплекса «Новый Курорт» в Сестрорецке, комплекса «Микрорайон Казанский» в Краснодаре, а также строительством игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области. Андрей Мочалов, имеющий 16-летний опыт работы в сфере строительства, возглавил ООО с момента его основания в 2011 году.

 

Андрей Смирнов, Казань

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Банки
Еще от Ъ-Online