Курсы валют
USD 57,5660 −0,0867
EUR 68,5553 −0,5184
USD 57,5 200 −0,0525
EUR 68,1 425 −0,0475
USD 57, 7036 0,0160
EUR 68,3 431 −0,0161
USD 57,9000 57,7500
EUR 68,6000 68,5000
покупка продажа
57,9000 57,7500
68,6000 68,5000
02.10 — 09.10
59,0000
70,0000
BRENT 59,19 0,30
Золото 1310,76 0,03
ММВБ 2069,11 0,09
Главная Новости СМИ: в «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки
В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки

В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки

Источник: РИА Новости |

По оценкам издания, на счета немецких кредитных учреждений в 2010-2014 годах поступило 66,5 миллиона долларов. Переводы якобы осуществлялись на постоянной основе через молдавский банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Оба учреждения находятся в центре схемы, которую газета называет "Russian Laundromat" ("Русская стиральная машина").

 

Как утверждает Süddeutsche Zeitung, наибольшая сумма в размере 27,4 миллионов долларов была переведена в немецкий Commerzbank, из них 23 миллиона поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Пресс-секретарь кредитного учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив при этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание.

 

Через другой крупный немецкий банк — Deutsche Bank — российские злоумышленники, по информации газеты, "отмыли" примерно 24 миллиона долларов. В пресс-службе банка сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций наняли тысячу новых сотрудников, а "системы контроля были значительно усилены и расширены".

 

Ранее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России якобы участвовали семнадцать британских банков. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.

 

В МВД России, в свою очередь, заявили, что ведомство уже не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с "криминальными капиталами" британских банков.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от РИА Новости