Курсы валют
USD 61,2610 −1,2717
EUR 72,2390 −1,0931
USD 61,2 100 −0,0175
EUR 72,1 575 0,0500
USD 61, 1950 0,1146
EUR 7 2,1086 0,1968
USD 61,2500 61,4000
EUR 72,2000 72,4400
покупка продажа
61,2500 61,4000
72,2000 72,4400
28.05 — 04.06
62,3000
73,1500
BRENT 79,31 −0,25
Золото 1292,16 −0,06
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости СМИ: в «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки
В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки

В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки

Источник: РИА Новости |

По оценкам издания, на счета немецких кредитных учреждений в 2010-2014 годах поступило 66,5 миллиона долларов. Переводы якобы осуществлялись на постоянной основе через молдавский банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Оба учреждения находятся в центре схемы, которую газета называет "Russian Laundromat" ("Русская стиральная машина").

 

Как утверждает Süddeutsche Zeitung, наибольшая сумма в размере 27,4 миллионов долларов была переведена в немецкий Commerzbank, из них 23 миллиона поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Пресс-секретарь кредитного учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив при этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание.

 

Через другой крупный немецкий банк — Deutsche Bank — российские злоумышленники, по информации газеты, "отмыли" примерно 24 миллиона долларов. В пресс-службе банка сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций наняли тысячу новых сотрудников, а "системы контроля были значительно усилены и расширены".

 

Ранее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России якобы участвовали семнадцать британских банков. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.

 

В МВД России, в свою очередь, заявили, что ведомство уже не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с "криминальными капиталами" британских банков.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от РИА Новости