Курсы валют
USD 59,4604 0,1858
EUR 69,8184 0,1530
USD 59,1 250 −0,0525
EUR 69, 5200 0,0800
USD 59,1 136 −0,0335
EUR 69,4 725 0,0367
USD 59,0500 59,3000
EUR 69,4000 69,6500
покупка продажа
59,0500 59,3000
69,4000 69,6500
27.11 — 04.12
59,5200
70,5400
BRENT 63,14 0,08
Золото 1282,80 0,02
ММВБ 2163,42 0,35
Главная Новости СМИ: в «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки
В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки

В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки

Источник: РИА Новости |
Не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме "отмывания" российских денег в Европе, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По оценкам издания, на счета немецких кредитных учреждений в 2010-2014 годах поступило 66,5 миллиона долларов. Переводы якобы осуществлялись на постоянной основе через молдавский банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Оба учреждения находятся в центре схемы, которую газета называет "Russian Laundromat" ("Русская стиральная машина").

 

Как утверждает Süddeutsche Zeitung, наибольшая сумма в размере 27,4 миллионов долларов была переведена в немецкий Commerzbank, из них 23 миллиона поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Пресс-секретарь кредитного учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив при этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание.

 

Через другой крупный немецкий банк — Deutsche Bank — российские злоумышленники, по информации газеты, "отмыли" примерно 24 миллиона долларов. В пресс-службе банка сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций наняли тысячу новых сотрудников, а "системы контроля были значительно усилены и расширены".

 

Ранее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России якобы участвовали семнадцать британских банков. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.

 

В МВД России, в свою очередь, заявили, что ведомство уже не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с "криминальными капиталами" британских банков.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от РИА Новости