Курсы валют
USD 56,7608 0,1071
EUR 69,6341 −0,1746
USD 56,5 175 −0,0050
EUR 69, 6300 −0,0725
USD 56, 3089 −0,1085
EUR 69, 2413 −0,1407
USD 56,7400 56,5400
EUR 69,7000 69,6900
покупка продажа
56,7400 56,5400
69,7000 69,6900
26.02 — 05.03
56,4000
70,6700
BRENT 67,30 0,00
Золото 1328,22 −0,02
ММВБ 2336,82 0,16
Главная Новости Банки Сумма хищений по делу Татфондбанка превышает 35 млрд рублей
СКР оценил объем хищений по делу Татфондбанка в 35,5 млрд рублей

СКР оценил объем хищений по делу Татфондбанка в 35,5 млрд рублей

Источник: Ъ-Online |

Следователь по особо важным делам Следственного комитета России по Татарстану Игорь Мухин в зале судебного заседания сообщил, что общая сумма хищений по уголовному делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина превышает 35,5 млрд руб.

 

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ России, управления ФСБ России по республике Татарстан установлены и изъяты учредительные документы и иные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний»,— цитирует его «Интерфакс».

 

Господин Мухин подчеркнул, что эти компании зарегистрированы на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и на Виргинских островах. По словам следователя, анализ документов доказывает причастность обвиняемого, его супруги и несовершеннолетней дочери к управлению этими фирмами. При этом он отметил, что власти Швейцарии наложили арест на активы в сумме более 3 млрд руб. из-за подозрении супруги и дочери господина Мусина в отмывании денежных средств.

 

В начале июня СКР заявил о новых эпизодах, выявленных в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы Татфондбанка. Изначально его заподозрили в мошенническом хищении у Центробанка 3,1 млрд руб., а также незаконных выводах залогового имущества по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ъ-Online