Курсы валют
USD 56,5892 −0,1705
EUR 69,3953 0,1371
USD 56,7 200 0,0175
EUR 69,3 850 0,0250
USD 56, 6721 −0,0350
EUR 69,3 419 0,0399
USD 56,6100 56,8000
EUR 69,2600 69,5000
покупка продажа
56,6100 56,8000
69,2600 69,5000
22.01 — 29.01
55,2000
67,7300
BRENT 68,65 −0,19
Золото 1331,46 0,03
ММВБ 2286,33 −0,18
Главная Новости Банки ЦБ отозвал лицензию у банка «Анелик Ру»
ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Источник: Rambler News Service |

Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Анелик Ру», сообщает регулятор.

 

Отмечается, что банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к кредитным организациям, которые признаны ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.

 

«В деятельности ООО КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

 

Руководство и собственники банка не предприняли меры по исключению вовлечения организации в сомнительную деятельность клиентов.

 

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

 

По данным отчетности, по состоянию на 1 июля 2017 года по величине активов банк занимал 524-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

 

«Анелик РУ» создан на базе филиала в Москве армянского банка Банк Анелик в 1990 году.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Rambler News Service