Курсы валют
USD 59,1312 0,0916
EUR 69,5619 −0,0281
USD 59,0 650 0,0400
EUR 69,7 300 −0,0200
USD 59,0 970 0,0361
EUR 69, 7396 0,0469
USD 59,1000 59,2500
EUR 69,7000 69,8200
покупка продажа
59,1000 59,2500
69,7000 69,8200
28.08 — 04.09
59,2300
69,4800
BRENT 52,53 −0,04
Золото 1288,18 0,00
ММВБ 1958,52 0,30
Главная Новости Банки ЦБ отозвал лицензию у банка «Анелик Ру»
ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Источник: Rambler News Service |

Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Анелик Ру», сообщает регулятор.

 

Отмечается, что банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к кредитным организациям, которые признаны ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.

 

«В деятельности ООО КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

 

Руководство и собственники банка не предприняли меры по исключению вовлечения организации в сомнительную деятельность клиентов.

 

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

 

По данным отчетности, по состоянию на 1 июля 2017 года по величине активов банк занимал 524-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

 

«Анелик РУ» создан на базе филиала в Москве армянского банка Банк Анелик в 1990 году.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Банки
Еще от Rambler News Service