Курсы валют
USD 60,8583 −0,6956
EUR 75,4034 −0,6834
USD 60,8 800 0,0400
EUR 75,1 275 −0,0475
USD 60, 8910 −0,0441
EUR 75,15 94 0,0017
USD 60,8000 61,0500
EUR 75,4000 75,4000
покупка продажа
60,8000 61,0500
75,4000 75,4000
23.04 — 30.04
59,0000
74,0000
Сайт finance.rambler.ru временно недоступен
Главная Новости Банки ЦБ отозвал лицензию у банка «Анелик Ру»
ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Источник: Rambler News Service |

Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Анелик Ру», сообщает регулятор.

 

Отмечается, что банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к кредитным организациям, которые признаны ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.

 

«В деятельности ООО КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

 

Руководство и собственники банка не предприняли меры по исключению вовлечения организации в сомнительную деятельность клиентов.

 

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

 

По данным отчетности, по состоянию на 1 июля 2017 года по величине активов банк занимал 524-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

 

«Анелик РУ» создан на базе филиала в Москве армянского банка Банк Анелик в 1990 году.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Банки
Еще от Rambler News Service