Курсы валют
USD 63,4888 0,2142
EUR 73,9327 0,4519
USD 63,5 150 −0,0150
EUR 74,45 00 −0,0025
USD 63,5 982 0,0643
EUR 74, 4623 0,0805
USD 63,4000 63,5800
EUR 74,1900 74,0500
покупка продажа
63,4000 63,5800
74,1900 74,0500
16.07 — 23.07
63,1000
74,9600
BRENT 73,00 0,00
Золото 1231,51 0,07
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Источник: Rambler News Service |

«В деятельности ООО ИКБ ''ЛОГОС'' установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним», — говорится в сообщении регулятора.

 

ЦБ отмечает, что также установлены факты осуществления банком валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Кроме того, в деятельности кредитной организации зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Регулятор также указал, что в 2018 году банк «Логос» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

 

Банк «Логос» является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2018 года он занимал 514-е место в банковской системе России.

 

Банк России также отозвал лицензию у московского Русского торгового банка, который также является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2018 года финансовая организация занимала 215-место в банковской системе РФ.

 

«Бизнес-модель КБ ''РТБК'' (ООО) носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом КБ ''РТБК'' (ООО) не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — указывает ЦБ.

 

Регулятор отмечает, что в деятельности Русского торгового банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выражались в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков РТБК.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Rambler News Service