Курсы валют
USD 57,2721 −0,0671
EUR 67,3577 −0,1019
USD 57,4 250 −0,0125
EUR 67,73 00 −0,0050
USD 57,4 501 −0,0328
EUR 67, 7122 0,0399
USD 57,4000 57,6000
EUR 67,5500 67,7000
покупка продажа
57,4000 57,6000
67,5500 67,7000
23.10 — 30.10
57,5000
67,9800
BRENT 58,20 0,07
Золото 1280,68 0,00
ММВБ 2094,40 −0,27
Главная Новости Новости по теме «обналичивание»

Новости по теме «обналичивание»

Найдено 14 новостей и 0 сервисов

Новости

6 Апреля 2017
СМИ узнали о новой схеме обналичивания денег через ломбарды
Клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения и через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, рассчитавшись кредитной картой.
Источник: РИА Новости
28 Ноября 2016
Подрядчица «Дальспецстроя» осуждена за мошенничество
Анжела Шабанова приговорена к семи годам.
Источник: Ъ-Online
14 Ноября 2016
Дело о незаконном обналичивании более 750 миллионов рублей направили в суд
Дело подпольных "банкиров" о незаконном обналичивании более 750 миллионов рублей направлено в суд, сообщается на сайте МВД России в понедельник.
Источник: РИА Новости
8 Августа 2016
Обналичивание замаскировали под страховые выплаты
Оборот махинаторов измерялся миллиардами.
Источник: Ъ-Газета
11 Июня 2016
Банкиров вывели из тени в суд
Закончено дело о незаконном обналичивании.
Источник: Ъ-Online
20 Мая 2016
Банковские карточки стали главным каналом нелегального обналичивания
До 80% незаконных операций проводится через них, посчитал ЦБ.
Источник: Ведомости
12 Мая 2016
Банки научились пресекать схему обнала через «Почту России»
Эти схемы использовались более пяти лет и потребовали вмешательства регулятора.
Источник: Ъ-Газета
11 Мая 2016
«Почту России» избавили от схем обналичивания средств
За прошедший год банки практически побороли незаконные операции по обналичиванию средств через "Почту России". Эти схемы использовались более пяти лет и потребовали вмешательства регулятора.
Источник: Ъ-Газета
27 Апреля 2016
Анонимные электронные кошельки могут запретить
Регуляторы борются с операциями по обналичиванию денег.
Источник: Ведомости
27 Апреля 2016
Выводу активов ищут законное пресечение
Банкиры и регуляторы вырабатывают инструменты для пресечения молдавских схем незаконного обналичивания и вывода активов с помощью судебных исполнительных листов.
Источник: Ъ-Газета
13 Февраля 2016
ЦБ заглянул в теневой оборот
Вычислить таких мошенников трудно, еще сложнее привлечь к ответственности.
Источник: Ведомости
11 Ноября 2015
Банк России отмечает сокращение теневого финансового рынка
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов на встрече с банкирами.
Источник: Банки.ру
19 Октября 2015
Обналичка по-русски: ее бьют, она крепчает
Неизбежны только смерть и налоги – гласит известная поговорка. Однако в России налогов уже давно никто не боится. Нестабильная экономика и неуверенность в завтрашнем дне рождают множество схем ухода от обязательных выплат и незаконного обналичивания.
Источник: Рамблер/финансы
18 Августа 2015
ЦБ начал борьбу с незаконным обналичиванием средств на рынке платежей
Прошедшие на прошлой неделе обыски в офисах компании Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей, в сети платежных терминалов Comepay и ее головном Финарсбанке — лишь часть действий властей по борьбе с незаконным обналичиванием средств на этом рынке.
Источник: Ъ-Online