Курсы валют
USD 59,3612 0,1122
EUR 69,7197 0,0666
USD 59, 0900 −0,0450
EUR 69,4 400 0,0100
USD 59, 0078 −0,1264
EUR 69, 3207 −0,1464
USD 59,3000 59,4500
EUR 69,7000 69,7500
покупка продажа
59,3000 59,4500
69,7000 69,7500
14.08 — 21.08
60,4300
70,5000
BRENT 52,41 0,53
Золото 1289,52 0,06
ММВБ 1930,71 0,08
Главная Новости Новости по теме «отмывание»

Новости по теме «отмывание»

Найдено 24 новости и 0 сервисов

Новости

28 Марта 2017
Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием доходов
Законопроектом предлагается обязать аудиторов уведомлять о сделках или операциях, которые могли быть совершены для легализации полученных преступным путем доходов или финансирования терроризма.
Источник: ТАСС
21 Марта 2017
В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки
Не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме "отмывания" российских денег в Европе, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Источник: РИА Новости
21 Марта 2017
СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из России
В схеме участвовали семнадцать крупных британских банков.
Источник: РИА Новости
3 Марта 2017
Госдеп сообщил о прогрессе России в борьбе с отмыванием денег
Отмечается, что в 2016 году РФ стремилась улучшить законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов.
Источник: ТАСС
3 Февраля 2017
В России появилась защищенная законом схема отмывания денег
В рамках этой схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей.
Источник: Ъ-Газета
3 Декабря 2016
Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег
Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Источник: BBCRussian.com
2 Декабря 2016
Обслуживающий британскую королеву банк Coutts оштрафован за отмывание денег
Денежно-кредитное управление Сингапура оштрафовало по обвинению в отмывании денег местное отделение британского банка Coutts, известного обслуживанием счетов британской аристократии и королевской семьи.
Источник: РИА Новости
14 Ноября 2016
Моди попросил у сограждан 50 дней на искоренение «грязных денег» в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил сограждан "помочь ему" в течение 50 дней с искоренением незаконно нажитого капитала в стране.
Источник: РИА Новости
11 Ноября 2016
Хакеры «отмыли» сеть
У хакеров появился новый способ «отмывания» денег в сети. Они продают игровые ценности, переводят их в криптовалюту и обналичивают.
Источник: Рамблер/финансы
18 Августа 2016
Полиция Китая раскрыла сеть подпольных банков
Китайская полиция раскрыла сеть подпольных банков с оборотом 200 млрд юаней ($30,2 млрд), которые занимались незаконными денежными переводами, передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР (MPS).
Источник: Вести Экономика
13 Августа 2016
Эстонский банк обвинил географию в своих бедах
Банк AS LHV Pank находится рядом с Латвией, где часто «отмывают» деньги постсоветских республик, и с Россией, находящейся под санкциями Евросоюза и США.
Источник: Рамблер/финансы
12 Августа 2016
Деньги «Народного кредита» отмывали в водоканалах
Арестовано имущество президента ОАО "Евразийский".
Источник: Ъ-Газета
23 Июля 2016
Банки и ЦБ разошлись в трактовках антиотмывочных норм
В вопросе выполнения антиотмывочного законодательства банки вновь оказались между двух огней.
Источник: Ъ-Газета
14 Июня 2016
За единственную сомнительную операцию клиент сможет лишиться банка
Банк России разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
Источник: Ъ-Online
11 Мая 2016
Банки проверят компании, которые принимают платежи от населения
Эту обязанность хочет возложить на них ЦБ.
Источник: Ведомости
8 Мая 2016
Главу крупнейшей теневой банковской системы посадили в США на 20 лет
Создатель анонимной банковской системы Liberty Reserve, уроженец Украины Артур Будовский осужден в США на 20 лет лишения свободы, сообщает агентство Франс Пресс.
Источник: РИА Новости
6 Мая 2016
Банки извлекают доходы из финмониторинга
Ужесточение контроля банков за сделками клиентов, подпадающими под антиотмывочный закон, приносит неожиданные результаты. Отдельные банкиры отмечают, что финмониторинг стал для них прибыльным.
Источник: Ъ-Газета
8 Апреля 2016
Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании
В отношении автоблогера Эрика Китуашвили, обвиняемого в страховом мошенничестве, возбуждено новое уголовное дело — о легализации похищенных денежных средств, сообщает столичная полиция.
Источник: Банки.ру
20 Января 2016
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций.
Источник: Банки.ру
19 Января 2016
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках.
Источник: Банки.ру
Показать больше результатов