Курсы валют
USD 57,5706 0,2985
EUR 67,9333 0,5756
USD 57,37 00 −0,0050
EUR 67,8 700 0,0100
USD 57,36 35 −0,0064
EUR 67, 8743 −0,0544
USD 57,3000 57,5500
EUR 67,9000 68,1700
покупка продажа
57,3000 57,5500
67,9000 68,1700
23.10 — 30.10
58,7000
70,1500
BRENT 57,20 0,02
Золото 1286,13 0,00
ММВБ 2072,73 −0,05
Главная Новости Новости по теме «отмывание»

Новости по теме «отмывание»

Найдено 24 новости и 0 сервисов

Новости

28 Марта 2017
Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием доходов
Законопроектом предлагается обязать аудиторов уведомлять о сделках или операциях, которые могли быть совершены для легализации полученных преступным путем доходов или финансирования терроризма.
Источник: ТАСС
21 Марта 2017
В «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки
Не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме "отмывания" российских денег в Европе, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Источник: РИА Новости
21 Марта 2017
СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из России
В схеме участвовали семнадцать крупных британских банков.
Источник: РИА Новости
3 Марта 2017
Госдеп сообщил о прогрессе России в борьбе с отмыванием денег
Отмечается, что в 2016 году РФ стремилась улучшить законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов.
Источник: ТАСС
3 Февраля 2017
В России появилась защищенная законом схема отмывания денег
В рамках этой схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей.
Источник: Ъ-Газета
3 Декабря 2016
Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег
Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Источник: BBCRussian.com
2 Декабря 2016
Обслуживающий британскую королеву банк Coutts оштрафован за отмывание денег
Денежно-кредитное управление Сингапура оштрафовало по обвинению в отмывании денег местное отделение британского банка Coutts, известного обслуживанием счетов британской аристократии и королевской семьи.
Источник: РИА Новости
14 Ноября 2016
Моди попросил у сограждан 50 дней на искоренение «грязных денег» в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил сограждан "помочь ему" в течение 50 дней с искоренением незаконно нажитого капитала в стране.
Источник: РИА Новости
11 Ноября 2016
Хакеры «отмыли» сеть
У хакеров появился новый способ «отмывания» денег в сети. Они продают игровые ценности, переводят их в криптовалюту и обналичивают.
Источник: Рамблер/финансы
18 Августа 2016
Полиция Китая раскрыла сеть подпольных банков
Китайская полиция раскрыла сеть подпольных банков с оборотом 200 млрд юаней ($30,2 млрд), которые занимались незаконными денежными переводами, передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР (MPS).
Источник: Вести Экономика
13 Августа 2016
Эстонский банк обвинил географию в своих бедах
Банк AS LHV Pank находится рядом с Латвией, где часто «отмывают» деньги постсоветских республик, и с Россией, находящейся под санкциями Евросоюза и США.
Источник: Рамблер/финансы
12 Августа 2016
Деньги «Народного кредита» отмывали в водоканалах
Арестовано имущество президента ОАО "Евразийский".
Источник: Ъ-Газета
23 Июля 2016
Банки и ЦБ разошлись в трактовках антиотмывочных норм
В вопросе выполнения антиотмывочного законодательства банки вновь оказались между двух огней.
Источник: Ъ-Газета
14 Июня 2016
За единственную сомнительную операцию клиент сможет лишиться банка
Банк России разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
Источник: Ъ-Online
11 Мая 2016
Банки проверят компании, которые принимают платежи от населения
Эту обязанность хочет возложить на них ЦБ.
Источник: Ведомости
8 Мая 2016
Главу крупнейшей теневой банковской системы посадили в США на 20 лет
Создатель анонимной банковской системы Liberty Reserve, уроженец Украины Артур Будовский осужден в США на 20 лет лишения свободы, сообщает агентство Франс Пресс.
Источник: РИА Новости
6 Мая 2016
Банки извлекают доходы из финмониторинга
Ужесточение контроля банков за сделками клиентов, подпадающими под антиотмывочный закон, приносит неожиданные результаты. Отдельные банкиры отмечают, что финмониторинг стал для них прибыльным.
Источник: Ъ-Газета
8 Апреля 2016
Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании
В отношении автоблогера Эрика Китуашвили, обвиняемого в страховом мошенничестве, возбуждено новое уголовное дело — о легализации похищенных денежных средств, сообщает столичная полиция.
Источник: Банки.ру
20 Января 2016
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций.
Источник: Банки.ру
19 Января 2016
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках.
Источник: Банки.ру
Показать больше результатов