Курсы валют
USD 63,9242 −0,2286
EUR 67,7660 −0,7043
USD 63,5 775 −0,0025
EUR 68, 2100 0,0150
USD 63,5 835 0,0090
EUR 68,17 13 −0,0054
USD 64,0000 63,8000
EUR 68,1100 68,2000
покупка продажа
64,0000 63,8000
68,1100 68,2000
05.12 — 12.12
63,9800
68,2800
BRENT 54,90 −0,18
Золото 1163,79 0,14
ММВБ 2158,33 −0,20
Главная Новости Новости по теме «отмывание»

Новости по теме «отмывание»

Найдено 19 новостей и 0 сервисов

Новости

3 Декабря 2016
Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег
Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Источник: BBCRussian.com
2 Декабря 2016
Обслуживающий британскую королеву банк Coutts оштрафован за отмывание денег
Денежно-кредитное управление Сингапура оштрафовало по обвинению в отмывании денег местное отделение британского банка Coutts, известного обслуживанием счетов британской аристократии и королевской семьи.
Источник: РИА Новости
14 Ноября 2016
Моди попросил у сограждан 50 дней на искоренение «грязных денег» в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил сограждан "помочь ему" в течение 50 дней с искоренением незаконно нажитого капитала в стране.
Источник: РИА Новости
11 Ноября 2016
Хакеры «отмыли» сеть
У хакеров появился новый способ «отмывания» денег в сети. Они продают игровые ценности, переводят их в криптовалюту и обналичивают.
Источник: Рамблер/финансы
18 Августа 2016
Полиция Китая раскрыла сеть подпольных банков
Китайская полиция раскрыла сеть подпольных банков с оборотом 200 млрд юаней ($30,2 млрд), которые занимались незаконными денежными переводами, передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР (MPS).
Источник: Вести Экономика
13 Августа 2016
Эстонский банк обвинил географию в своих бедах
Банк AS LHV Pank находится рядом с Латвией, где часто «отмывают» деньги постсоветских республик, и с Россией, находящейся под санкциями Евросоюза и США.
Источник: Рамблер/финансы
12 Августа 2016
Деньги «Народного кредита» отмывали в водоканалах
Арестовано имущество президента ОАО "Евразийский".
Источник: Ъ-Газета
23 Июля 2016
Банки и ЦБ разошлись в трактовках антиотмывочных норм
В вопросе выполнения антиотмывочного законодательства банки вновь оказались между двух огней.
Источник: Ъ-Газета
14 Июня 2016
За единственную сомнительную операцию клиент сможет лишиться банка
Банк России разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
Источник: Ъ-Online
11 Мая 2016
Банки проверят компании, которые принимают платежи от населения
Эту обязанность хочет возложить на них ЦБ.
Источник: Ведомости
8 Мая 2016
Главу крупнейшей теневой банковской системы посадили в США на 20 лет
Создатель анонимной банковской системы Liberty Reserve, уроженец Украины Артур Будовский осужден в США на 20 лет лишения свободы, сообщает агентство Франс Пресс.
Источник: РИА Новости
6 Мая 2016
Банки извлекают доходы из финмониторинга
Ужесточение контроля банков за сделками клиентов, подпадающими под антиотмывочный закон, приносит неожиданные результаты. Отдельные банкиры отмечают, что финмониторинг стал для них прибыльным.
Источник: Ъ-Газета
8 Апреля 2016
Автоблогеру Давидычу инкриминируют отмывание денег, похищенных у страховой компании
В отношении автоблогера Эрика Китуашвили, обвиняемого в страховом мошенничестве, возбуждено новое уголовное дело — о легализации похищенных денежных средств, сообщает столичная полиция.
Источник: Банки.ру
20 Января 2016
США требуют от Bank of China усилить меры по предотвращению отмывания денег
Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций.
Источник: Банки.ру
19 Января 2016
В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги из России
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках.
Источник: Банки.ру
1 Декабря 2015
ЦБ избавляет ведущие банки от сомнительных клиентов
ЦБ расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств.
Источник: Ъ-Газета
26 Ноября 2015
В Китае закрыли очередной подпольный банк с оборотом $4,5 млрд
Сейчас в Китае идет кампания по борьбе с подпольными финансовыми организациями, с апреля полиция выявила более 170 случаев отмывания средств и незаконных валютных операций на общую сумму $125 млрд.
Источник: Ъ-Online
21 Ноября 2015
Подпольный китайский банк прокрутил $64 млрд
В КНР раскрыта крупнейшая в истории нелегальная финансовая организация.
Источник: Ъ-Online
23 Октября 2015
Эксперты обеспокоены отмыванием денег в латвийских банках
Тем временем, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследует менее 1% подозрительных сделок.
Источник: ИА REGNUM