Курсы валют
USD 57,0241 0,0877
EUR 61,5347 −0,2755
USD 56, 5800 −0,0525
EUR 60,9 650 −0,0250
USD 56,6 787 −0,0114
EUR 60,9 361 −0,0370
USD 56,7600 56,9400
EUR 61,4000 61,1700
покупка продажа
56,7600 56,9400
61,4000 61,1700
03.04 — 10.04
57,2900
61,7000
BRENT 52,36 0,11
Золото 1252,72 −0,02
ММВБ 2023,71 0,07
Главная Новости Новости по теме «Росфинмониторинг»

Новости по теме «Росфинмониторинг»

Найдено 17 новостей и 0 сервисов

Новости

3 Марта 2017
У клиентов банковских групп будет единая идентификация
Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов.
Источник: Ъ-Газета
8 Февраля 2017
Банки отмывают санкции
Росфинмониторинг освободил от подозрения страны, попавшие под эмбарго.
Источник: Ъ-Газета
9 Июля 2016
Росфинмониторинг поможет выявить недобросовестных игроков
Теперь на сайте Росфинмониторинга можно проверять, состоит та или иная факторинговая компания на учете в ведомстве или работает нелегально.
Источник: Ъ-Газета
17 Июня 2016
ЦБ РФ проинформирует банки о подозрительных клиентах
ЦБ РФ будет передавать в поднадзорные организации данные о недобросовестных клиентах, полученные от Росфинмониторинга.
Источник: ИА REGNUM
25 Мая 2016
Банки стали втрое чаще отказывать в открытии счетов и проведении операций
Они не хотят терять лицензию из-за сомнительных операций клиентов и лучше их контролируют – Росфинмониторинг.
Источник: Ведомости
12 Мая 2016
Обмен валюты станет проще
Росфинмониторинг согласился на послабления.
Источник: Ъ-Газета
27 Апреля 2016
Анонимные электронные кошельки могут запретить
Регуляторы борются с операциями по обналичиванию денег.
Источник: Ведомости
30 Марта 2016
ЦБ готов смягчить требования к контролю банков
Контроль за борьбой с отмыванием будет смягчен.
Источник: Ъ-Газета
26 Марта 2016
Банки получат доступ к данным об участниках сомнительных операциях
Практика отказа от проведения операций позволила собрать большое количество информации о клиентах высокого риска, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Источник: РИА Новости
26 Марта 2016
Теневой сектор перетекает из малых банков в крупные
За два с половиной месяца 2016 года количество сообщений о подозрительных операциях увеличилось почти в два раза и составило порядка 3 миллионов. Речь идет, прежде всего, о транзитных операциях и обналичивании, сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Источник: РИА Новости
24 Марта 2016
ЦБ готовит новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Власти выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Ключевые факторы риска: личность клиента, территория проведения операций и их содержание.
Источник: Ъ-Газета
26 Февраля 2016
Росфинмониторинг отчитается о деньгах госкомпаний в ненадежных банках
Речь идет о банках, лишённых лицензии на осуществление банковских операций или имеющих неудовлетворительное финансовое положение. Также ведомствам надо будет представить предложения по мерам, обеспечивающим недопущение таких ситуаций.
Источник: РИА Новости
15 Февраля 2016
В России ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами
В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций.
Источник: Ъ-Газета
12 Февраля 2016
Банки РФ в 2015 году указали на 100 тысяч сомнительных операций
По указанию Центробанка банки направляют в Росфинмониторинг сведения о сомнительных операций или подозрениях о них. Сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.
Источник: РИА Новости
1 Декабря 2015
Брокеров и НПФ обяжут сообщать налоговикам об иностранном следе
Планируется, что ФНС будет обмениваться всей полученной от брокеров информацией с Росфинмониторингом и Банком России.
Источник: rg.ru
11 Ноября 2015
Росфинмониторинг предрекает крушение пирамиды МММ в Китае
Китай, где в настоящее время раскручивается финансовая пирамида МММ во главе с Сергеем Мавроди, ожидает то же самое, что и Россию, которая уже пережила крах этой "лжеимперии", заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Источник: РИА Новости
27 Июля 2015
Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала
России рекомендовано пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу.
Источник: ПРАЙМ