Курсы валют
USD 61,3222 0,4639
EUR 75,6532 0,2498
USD 61, 4000 0,0025
EUR 75,4 650 0,0175
USD 61,3 920 0,0550
EUR 75, 4831 0,1611
USD 61,3000 61,3000
EUR 75,5500 75,4900
покупка продажа
61,3000 61,3000
75,5500 75,4900
23.04 — 30.04
61,3400
75,6000
BRENT 73,71 100,00
Золото 1334,21 0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Новости по теме «Росфинмониторинг»

Новости по теме «Росфинмониторинг»

Найдено 17 новостей и 0 сервисов

Новости

3 Марта 2017
У клиентов банковских групп будет единая идентификация
Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов.
Источник: Ъ-Газета
8 Февраля 2017
Банки отмывают санкции
Росфинмониторинг освободил от подозрения страны, попавшие под эмбарго.
Источник: Ъ-Газета
9 Июля 2016
Росфинмониторинг поможет выявить недобросовестных игроков
Теперь на сайте Росфинмониторинга можно проверять, состоит та или иная факторинговая компания на учете в ведомстве или работает нелегально.
Источник: Ъ-Газета
17 Июня 2016
ЦБ РФ проинформирует банки о подозрительных клиентах
ЦБ РФ будет передавать в поднадзорные организации данные о недобросовестных клиентах, полученные от Росфинмониторинга.
Источник: ИА Regnum
25 Мая 2016
Банки стали втрое чаще отказывать в открытии счетов и проведении операций
Они не хотят терять лицензию из-за сомнительных операций клиентов и лучше их контролируют – Росфинмониторинг.
Источник: Ведомости
12 Мая 2016
Обмен валюты станет проще
Росфинмониторинг согласился на послабления.
Источник: Ъ-Газета
27 Апреля 2016
Анонимные электронные кошельки могут запретить
Регуляторы борются с операциями по обналичиванию денег.
Источник: Ведомости
30 Марта 2016
ЦБ готов смягчить требования к контролю банков
Контроль за борьбой с отмыванием будет смягчен.
Источник: Ъ-Газета
26 Марта 2016
Банки получат доступ к данным об участниках сомнительных операциях
Практика отказа от проведения операций позволила собрать большое количество информации о клиентах высокого риска, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Источник: РИА Новости
26 Марта 2016
Теневой сектор перетекает из малых банков в крупные
За два с половиной месяца 2016 года количество сообщений о подозрительных операциях увеличилось почти в два раза и составило порядка 3 миллионов. Речь идет, прежде всего, о транзитных операциях и обналичивании, сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Источник: РИА Новости
24 Марта 2016
ЦБ готовит новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Власти выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Ключевые факторы риска: личность клиента, территория проведения операций и их содержание.
Источник: Ъ-Газета
26 Февраля 2016
Росфинмониторинг отчитается о деньгах госкомпаний в ненадежных банках
Речь идет о банках, лишённых лицензии на осуществление банковских операций или имеющих неудовлетворительное финансовое положение. Также ведомствам надо будет представить предложения по мерам, обеспечивающим недопущение таких ситуаций.
Источник: РИА Новости
15 Февраля 2016
В России ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами
В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций.
Источник: Ъ-Газета
12 Февраля 2016
Банки РФ в 2015 году указали на 100 тысяч сомнительных операций
По указанию Центробанка банки направляют в Росфинмониторинг сведения о сомнительных операций или подозрениях о них. Сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.
Источник: РИА Новости
1 Декабря 2015
Брокеров и НПФ обяжут сообщать налоговикам об иностранном следе
Планируется, что ФНС будет обмениваться всей полученной от брокеров информацией с Росфинмониторингом и Банком России.
Источник: rg.ru
11 Ноября 2015
Росфинмониторинг предрекает крушение пирамиды МММ в Китае
Китай, где в настоящее время раскручивается финансовая пирамида МММ во главе с Сергеем Мавроди, ожидает то же самое, что и Россию, которая уже пережила крах этой "лжеимперии", заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Источник: РИА Новости
27 Июля 2015
Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала
России рекомендовано пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу.
Источник: Прайм