Курсы валют
USD 63,4888 0,2142
EUR 73,9327 0,4519
USD 63,5 150 −0,0150
EUR 74,45 00 −0,0025
USD 63,5 982 0,0643
EUR 74, 4623 0,0805
USD 63,4000 63,5800
EUR 74,1200 74,0500
покупка продажа
63,4000 63,5800
74,1200 74,0500
23.07 — 30.07
63,0000
73,3000
BRENT 73,00 0,00
Золото 1231,51 0,07
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Новости по теме «Росфинмониторинг»

Новости по теме «Росфинмониторинг»

Найдено 18 новостей и 0 сервисов

Новости

25 Апреля 2018
Российских чиновников уличили в операциях в офшорах
Об этом рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Источник: РИА Новости
3 Марта 2017
У клиентов банковских групп будет единая идентификация
Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов.
Источник: Ъ-Газета
8 Февраля 2017
Банки отмывают санкции
Росфинмониторинг освободил от подозрения страны, попавшие под эмбарго.
Источник: Ъ-Газета
9 Июля 2016
Росфинмониторинг поможет выявить недобросовестных игроков
Теперь на сайте Росфинмониторинга можно проверять, состоит та или иная факторинговая компания на учете в ведомстве или работает нелегально.
Источник: Ъ-Газета
17 Июня 2016
ЦБ РФ проинформирует банки о подозрительных клиентах
ЦБ РФ будет передавать в поднадзорные организации данные о недобросовестных клиентах, полученные от Росфинмониторинга.
Источник: ИА Regnum
25 Мая 2016
Банки стали втрое чаще отказывать в открытии счетов и проведении операций
Они не хотят терять лицензию из-за сомнительных операций клиентов и лучше их контролируют – Росфинмониторинг.
Источник: Ведомости
12 Мая 2016
Обмен валюты станет проще
Росфинмониторинг согласился на послабления.
Источник: Ъ-Газета
27 Апреля 2016
Анонимные электронные кошельки могут запретить
Регуляторы борются с операциями по обналичиванию денег.
Источник: Ведомости
30 Марта 2016
ЦБ готов смягчить требования к контролю банков
Контроль за борьбой с отмыванием будет смягчен.
Источник: Ъ-Газета
26 Марта 2016
Банки получат доступ к данным об участниках сомнительных операциях
Практика отказа от проведения операций позволила собрать большое количество информации о клиентах высокого риска, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Источник: РИА Новости
26 Марта 2016
Теневой сектор перетекает из малых банков в крупные
За два с половиной месяца 2016 года количество сообщений о подозрительных операциях увеличилось почти в два раза и составило порядка 3 миллионов. Речь идет, прежде всего, о транзитных операциях и обналичивании, сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Источник: РИА Новости
24 Марта 2016
ЦБ готовит новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Власти выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Ключевые факторы риска: личность клиента, территория проведения операций и их содержание.
Источник: Ъ-Газета
26 Февраля 2016
Росфинмониторинг отчитается о деньгах госкомпаний в ненадежных банках
Речь идет о банках, лишённых лицензии на осуществление банковских операций или имеющих неудовлетворительное финансовое положение. Также ведомствам надо будет представить предложения по мерам, обеспечивающим недопущение таких ситуаций.
Источник: РИА Новости
15 Февраля 2016
В России ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами
В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций.
Источник: Ъ-Газета
12 Февраля 2016
Банки РФ в 2015 году указали на 100 тысяч сомнительных операций
По указанию Центробанка банки направляют в Росфинмониторинг сведения о сомнительных операций или подозрениях о них. Сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.
Источник: РИА Новости
1 Декабря 2015
Брокеров и НПФ обяжут сообщать налоговикам об иностранном следе
Планируется, что ФНС будет обмениваться всей полученной от брокеров информацией с Росфинмониторингом и Банком России.
Источник: rg.ru
11 Ноября 2015
Росфинмониторинг предрекает крушение пирамиды МММ в Китае
Китай, где в настоящее время раскручивается финансовая пирамида МММ во главе с Сергеем Мавроди, ожидает то же самое, что и Россию, которая уже пережила крах этой "лжеимперии", заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Источник: РИА Новости
27 Июля 2015
Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала
России рекомендовано пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу.
Источник: Прайм