СМИ: скандал с Danske Bank's - лишь верхушка айсберга

Москва, 14 ноября - "Вести.Экономика" В схемах перемещения капитала и отмывания денег могли быть замешаны другие крупные западные банки. Скандал с отмыванием €200 млрд через Danske Bank может быть лишь “верхушкой айсберга”, - полагает американский адвокат Стивен Кон, представляющий интересы осведомителя следствия от кредитной организации Говарда Уилкинсона. Следствие должно проверить другие крупнейшие западные банки на предмет участия в незаконных схемах, считает юрист. “Проблема гораздо шире, чем кажется на первый взгляд”, - сообщил Кон агентству Reuters в кулуарах лондонской конференции по финансовой разведке. “Если расследование будет проведено должным образом и удастся проследить денежные цепочки до конца, то выяснится, что они ведут к крупным, многонациональным западным финансовым организациям. И либо правительство США, либо другие власти имеют возможность отслеживать каждый перевод и любой счет”, - заявил юрист, не подтвердив, правда, свои утверждения чем-либо. Говард Уилкинсон работал в эстонском филиале Danske до 2014 года. Затем СМИ сообщили, что он выступил осведомителем, который помог раскрыть схему отмыва миллиардов евро: крошечный филиал с 2007 по 2015 годы был крупнейшей в Европе прачечной грязных денег из России и стран бывшего СССР.