Под Кировоградом накрыли «конвертационный центр» с оборотом более 300 млн грн

Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает Украину особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств на Украине — так называемые конвертационные центры. Один из них был раскрыт под Кировоградом. «Злоумышленники в течение 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики», — говорится в сообщении. Незаконно переконвертированные наличные средства, за исключением 10-12%, служивших вознаграждением участникам конвертацинного центра, передавались должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем средств, прошедших через центр, составил более 300 млн грн. В ходе 19 обысков, проведенных по адресам теневых офисов и проживания участников схемы, было изъято 13 печатей предприятий, около 100 тыс. грн (245,8 тыс. руб.) наличных средств, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации. В рамках уголовного производства был наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму 2,1 млн грн (5,2 млн руб.). В частности были арестованы 25 расчетных счетов в шести банковских учреждениях. В настоящий момент прокуратурой продолжаются следственные действия по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков. За весь период независимости украинской экономике свойственный большой процент тенизации. Согласно отчету Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Украины, в І квартале 2018 года уровень теневой экономики в стране составил 33% от официального ВВП, что на 4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Однако эксперты полагают, что эта «победа» существует лишь на бумаге. Экономист Андрей Блинов считает, что в условиях нестабильности после Майдана, уход части страны в «тень» был целиком оправдан. И, тем не менее, треть экономики в «тени» — слишком большой показатель для тех, кто ставит себе цель войти в ЕС.

Под Кировоградом накрыли «конвертационный центр» с оборотом более 300 млн грн
© Украина.ру