Ещё

Госдума одобрила усиление контроля за почтовыми денежными переводами 

Фото: Профиль
АГН Москва
Госдума одобрила усиление контроля за почтовыми денежными переводамиДепутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. Документ был опубликован на сайте ГД.
Согласно законопроекту, Федеральная служба по финансовому мониторингу обязана контролировать денежные почтовые переводы размером более 100 000 рублей, а также финоперации, которые проводятся с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 000 рублей. Помимо этого, также контроль будет осуществляться за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 000 рублей, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.
Инициатива, авторами которой выступили глава финансового комитета ГД Анатолий Аксаков и первый замглавы комитета СФ по бюджету и финрынкам Николай Журавлев, была предложена в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В данный момент законопроект уже направлен президенту, комитет Думы и Совет Федерации. Поправки будут внесены в течение 30 дней.
Ранее Госдума объявила о продлении амнистии капитала, третий этап которой стартует с 1 июня. Соответствующий законопроект депутаты приняли в окончательном, третьем чтении.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео