Росфинмониторинг разработал для бизнеса новые штрафы от 1 млн рублей

Служба финансового мониторинга разработала проект нового состава КоАП РФ, предусматривающего штрафы для юрлиц за сделки с имуществом, полученным заведомо преступным путем. Чиновники указывают, что документ соответствует рекомендациям международной группы разработки мер борьбы с отмыванием денег и имеет целью обеспечить возможность привлечения к ответственности не только пойманных на преступлении физлиц, но и компании, в интересах которых совершаются противоправные сделки. Новую статью под номером 15.27.3 внесут в гл. 15, предусмотренную для нарушений в области финансов и налогов. Санкции установят в виде штрафа в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости преступно нажитого имущества, но не менее 1 млн рублей, либо в форме приостановления деятельности на 3 месяца с конфискацией активов, являющихся предметом правонарушения. К ответственности будут привлекать в случаях, если противоправные сделки будут совершены: от имени компании ее уполномоченным лицом; в интересах фирмы ее должностными лицами из органов управления или контроля за ее хоздеятельностью; в интересах компании ее бенефециаром. Возбуждать дела по новому составу поручат Росфинмониторингу, срок давности установят в размере шести лет. В качестве обеспечительной меры разрешат помещать под арест имущество и деньги компании, заподозренной в легализации преступных доходов.