Подозрительных операций по отмыванию денег стало меньше: итоги работы Росфинмониторинга в 2019 году

Коллегия Росфинмониторинга провела заседание, подводя итоги работы ведомства в 2019 году и обозначая новые цели на 2020 год. На мероприятии перечислялись угрозы международного и национального уровня, с которыми столкнулась федеральная служба. Главным достижением Росфинмониторинг называет работу с Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Ранее ДОЛГ.РФ писал об отчете ФАТФ на тему, в каких странах больше всего занимаются «отмыванием» денег.

Несмотря на явное политическое давление со стороны международной организации, Россия смогла войти в ТОП-5 государств, системы ПОД/ФТ которых соответствуют мировым стандартам. Также на заседании заявили, что ведомство продолжит борьбу с использованием нашей страны как экономической площадки для финансирования терроризма.

Росфинмониторинг-2019 в цифрах

Главной проблемой Росфинмониторинга в 2019 году была кредитно-финансовая сфера. Преступные доходы регулярно «мигрируют» из одной организации в другую. Раскрывать такие схемы сложно, поскольку у них есть свои центры управления, которые всячески скрывают, что оказывают услуги третьим лицам.

Несмотря на эти сложности, Росфинмониторинг совместно с другими ведомствами смог пресечь работу 25 «теневых» площадок. Их нелегальный оборот совместно составлял 38 млрд руб. Банки за счет применения ограничительных мер смогли воспрепятствовать совершению финансовых преступлений: 200 млрд руб. остались «неотмытыми».

Также в 2019 году Росфинмониторинг активно участвовал в судах, чтобы не позволить преступникам вывести деньги в зарубежные государства или обналичить их. Ведомство участвовало в 4 тыс. заседаний в качестве третьего лица, анализируя итоги судебного процесса. Дела касались вывода финансов за границу или их обналичивания на сумму в 150 млрд руб. Из них 38 млрд руб. оказались «отмывочными» сделками, совершить которые воспрепятствовал Росфинмониторинг. Чтобы не допустить повторения таких случаев в будущем, были разработаны поправки в нотариальное законодательство.

О сомнительных операциях

Федеральная служба отметила тенденцию, что ежегодно «отмывочных» сделок становится меньше на 20-30 %. 120 компаний, работающих на финансовом рынке, подверглись проверкам ведомства. Проведено 4 тыс. расследований на предмет вовлеченности финансовых организаций в преступной легализации доходов.

Росфинмониторинг также отметил, что фирм-однодневок в России стало намного меньше: в 2019 году их было только 120 тыс., что является историческим минимумом. Денежные перечисления в их пользу сократилось в 1,3 раза. Реже стали использоваться схемы фиктивных внешнеэкономических договоренностей для вывода средств. В 2 раза сократились случаи, когда мошенники обналичивали деньги через мобильных операторов.

О нецелевом использовании бюджетных денег

2019 год стал особенным, поскольку Росфинмониторинг по итогам анализа использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета через Фонд развития промышленности, обнаружил факт нецелевого использования бюджетных средств на станкостроительных предприятиях. Бюджет в итоге потерял 2,5 млрд руб. Сейчас идет процесс «латания дыры» в бюджете: ведомству удалось вернуть 400 млн руб.

Для борьбы с коррупцией федеральная служба провела 190 расследований и 4 тыс. проверочных мероприятий. Были рассмотрены 10 тыс. запросов, которые касались 90 тыс. компаний и граждан.

Декриминализация строительной сферы

Росфинмониторинг отметил снижение количества объектов незавершенного строительства, а также числа банкротств среди застройщиков. Это, по мнению ведомства, говорит о постепенной декриминализации сферы.

Однако федеральная служба продолжает активно пресекать незаконную деятельность в строительной сфере. Росфинмониторинг проверил 900 граждан и более 1,7 тыс. организаций-девелоперов на предмет соблюдения ими законов о долевом строительстве. Были собраны материалы для 400 уголовных дел. В результате 60 уголовных дел дошло до суда. По 20 из них суды вынесли обвинительные приговоры, и преступникам пришлось компенсировать убытки на 750 млн руб.

Коррупционные схемы

Росфинмониторинг поспособствовал возбуждению 390 уголовных дел, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства. 45 из них дошли до суда, и у коррупционеров арестовали активы, полученные незаконным путем, на сумму в 30 млрд руб.

Финансирование терроризма

Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами в 2019 году удалось перекрыть канал финансирования террористов из Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Канал работал в нашей стране с 2014 года. Через него террористам из российских источников было перечислено более 500 млн руб.

Также была пресечена деятельность еще 5 террористических каналов, через которые преступники получили 120 млн руб. 4 тыс. граждан и организаций оказались сочувствующими терроризму. Росфинмониторинг добился блокировки их банковских счетов, на которых «заморозили» 40 млн руб.

Для поиска террористических каналов было проведено 10 тыс. расследований. Было возбуждено 120 уголовных дел с использованием 800 материалов.