Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

В России вступили в силу новые правила контроля оборота наличных и безналичных расчетов

В России с 10 января вступили в силу новые поправки в «антиотмывочный» закон, напоминает . Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.

В России вступили в силу новые правила контроля оборота наличных и безналичных расчетов
Фото: BFM.RUBFM.RU

Видео дня

Кроме того, под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, превышающие 3 миллиона рублей.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому ратолий Аксаков, операцше 600 тысяч рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анаАСС.

Как отметил стй юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School (бизнес-школа инновационных знаний, технологический стартап) Дмитрий Кириллов, в целораничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — сказал ТАСС Кириллов.

Как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчийуировало на рост теневой экономики в условиях возобновления дефицита федерального бюджета.

Партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Виктория Рыбалко подчеркки создают проблемы для «серой» и «черной» бухгалтерии, так как нововведение сделает обналичивание «крайне дорогим удовольствием».

Как сообщили в Банке России минувшей осенью, финансовые организации начнут обращать особое внимание на ряд вещей при сделках с недвижимость, в частности на дробление ее стоимости. В случае сомнений банки сообщат в контролирующие органы, заявила эксперт.

Также финансовые организации будут проверять денежные суммы в ячейках и направлять информацию о них в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя выдадут продавцу недвижимости по зарегистрированному договору купли-продажи недвижимости, заключила Рыбалко.