Дело возбуждено по факту хищения более 400 млн руб. у городского округа Люберцы
Возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения более 400 млн руб. у муниципального образования городской округ Люберцы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
Согласно данным СК, в 2009 году группа граждан под единоличным руководством иностранного гражданина приобрела права собственности на более 40 нежилых зданий, строений и помещений бывшего завода имени Ухтомского на территории Люберец. Право собственности оформили на созданные для этих целей иностранные компании. Вместе с тем надлежащим образом не были оформлены правоотношения с администрацией муниципального образования по использованию находящихся под указанными объектами недвижимости земельных участков.
«На протяжении 12 лет группа лиц, осуществляя через оформленные на подставных лиц российские компании деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений, неоднократно осуществляла перерегистрацию права собственности на данные объекты на ряд вновь создаваемых ими иностранных компаний с целью невозможности дальнейшего взыскания сумм неосновательного обогащения с прежних собственников», - пояснила собеседница агентства.
Как отметила Врадий, соучастники уклонились от уплаты в муниципальный бюджет средств за пользование данными земельными участками в сумме более 400 млн руб., чем причинили муниципальному образованию имущественный ущерб в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи уже провели 70 обысков в жилище и офисных помещениях на территории нескольких субъектов России, допросили более 80 лиц в качестве свидетелей. Приняты меры для возмещения причиненного ущерба. Наложен арест на недвижимое имущество. Также назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводится осмотр и анализ значительного количества финансовой документации.
«Кроме того, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности вышеуказанной группы лиц, связанной с неисполнением обязательств по уплате налогов в бюджетную систему РФ, незаконным выводом денежных средств за пределы территории РФ и созданием для совершения указанных противоправных действий фиктивных юридических лиц», - заключила Ольга Врадий.