Законопроект о борьбе с отмыванием денег по «молдавской схеме» прошел первое чтение

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали предложенные кабмином изменения в Закон «Об исполнительном производстве», которые предусматривают пресечение отмывания денег по исполнительным документам. Такое решение принято на пленарном заседании 15 июня.

По словам официального представителя Правительства, статс-секретаря — замминистра юстиции Андрея Логинова, поправки дадут возможность минимизировать применение так называемой «молдавской схемы» — ухода от налогов и вывода средств за рубеж по фиктивным судебным спорам. Основанием для транзакции в таких случаях служит исполнительный лист.

Так, по таким документам, выводят деньги за границу, попутно легализуя доходы, полученные преступным путем, и уходя от налогов.

Логинов отметил, что за 2021 год использование такой схемы увеличилось на 25 процентов, а объем подозрительных взысканий достиг 26 миллиардов рублей.