ФБР взялось за сделки ВТБ, BNP Paribas и Credit Suisse

Сделку с долгом Мозамбика при участии швейцарского банка Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas будет расследовать ФБР.

Впервые о привлечении Мозамбиком 2 миллиардов долларов долговых обязательств сообщила в прошлом году газета Wall Street Journal. С тех пор расследование ведут финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии.

Следователи ФБР намерены выяснить, кто помогал чиновникам из Мозамбика присвоить средства, насколько банки способствовали коррупции. Эта инициатива позволит в будущем открыть уголовное дело.

Агенты ФБР уже посетили Мапуту, столицу Мозамбика, чтобы выяснить, получали ли местные чиновники незаконные платежи от банков.

Сотрудники Минюста встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне. ВТБ ситуацию не комментирует, передает "Интерфакс".

В апреле 2016 года Международный валютный фонд сообщил, что власти Мозамбика скрыли информацию относительно гарантированных государством обязательств на сумму более $1 млрд. МВФ заморозил программу поддержки Мозамбика. Директор африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе указала: средства Мозамбику предоставили Credit Suisse и ВТБ. Британский регулятор начал проверку . Общая сумма кредитных обязательств Мозамбика была раскрыта в проспекте эмиссии суверенных евробондов и включала в себя все текущие долговые обязательства. Нанятая МВФ фирма Kroll сделала вывод, что компания Privinvest (принадлежит бизнесмену Искандару Сафу, поставщику вооружения и техники), конечный получатель привлеченных Мозамбиком средств, завысила стоимость приобретенного на эти деньги оборудования на $700 млн. Также не были учтены обязательства на $500 миллионов.