Об этом сообщается на сайте ЦБ. "НКО "Платежный клиринговый дом" (ПКД) не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган", - заявили в Центробанке. Также регулятор уточнил, что на протяжении прошлого года данная кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции. По величине активов "Платежный клиринговый дом" занимал 548-е место в банковской системе России.
Газета.Ru: главные новости