Банк России проинформировал об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ("Регионфинансбанк"). Об этом сообщила сегодня пресс-служба Банка России.
Банк был создан в конце 2000 года. На своем сайте кредитная организация сообщает, что придерживается умеренно-консервативной политики. Первая информация об отзыве лицензии появилась 14 ноября этого года, но тогда она не подтвердилась.
ЦБ сообщил, что причиной отзыва лицензии стало проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Также были установлены и другие нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования и вводил запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.