Ещё

Выдали 64 кредита «своим», увели более 1 млрд В Екатеринбурге судят руководство банка 

Определена дата суда в скандальном деле. Редкий случай: обвинения предъявлены и владельцу банка, и руководителям, выдававшим кредиты, и тем, кто должен был отвечать за безопасность сделок. Определена дата рассмотрения дела собственника и руководителей екатеринбургского , обвиненных в финансовых преступлениях, совершенных организованной преступной группой. Процесс начнется 4 мая 2018 года.
Напомним, руководству «Плато-банка» (бывшему собственнику , и.о. председателя правления Елене Ярославцевой, начальнику службы внутреннего контроля Валентине Викуловой) предъявлены целый ряд обвинений. Это и присвоение средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере; и преднамеренное банкротство; и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; и фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, сообщает Znak.com.
По версии следствия, в 2013–2015 годах обвиняемые присвоили денежные средства банка на сумму более 1,2 млрд рублей «путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам.
Принципиально еще и то, что подобные действия руководства привели к неспособности банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а дальше — отзыв лицензии и признание банка банкротом. Следствие считает, что, в частности, Елена Ярославцева, чтобы скрыть эти преступления, сфальсифицировала отчетность банка относительно его платежеспособности и передали эти данные в .
Названы пять типов потенциальных жертв мошенников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео