Ещё
Макрон и Трамп провели переговоры в сфере торговли
Макрон и Трамп провели переговоры в сфере торговли
Экономика
Стал известен новый поставщик нефти для Белоруссии
Стал известен новый поставщик нефти для Белоруссии
Рынки
В слабости украинской экономики обвинили Россию
В слабости украинской экономики обвинили Россию
Экономика
Чехия оказалась на грани торговой войны с США
Чехия оказалась на грани торговой войны с США
Экономика

Danske bank в Эстонии перевел за год гигантскую сумму денег из России 

Danske bank в Эстонии перевел гигантскую сумму из России
Фото: Reuters
Через эстонское отделение были проведены порядка $30 млрд российских денег только за один 2013 год. Об этом сообщила электронная версия лондонской газеты Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.
Такой объем транзакций является гигантским для такого маленького банковского отделения. В прошлом году руководство Danske Bank признало наличие проблем в эстонском отделении и начало внутреннее расследование, отмечает ТАСС. Кроме того, расследование в отношении банка по подозрению в причастности к отмыванию денег инициировал парижский Суд большой инстанции, однако в конце июня статус Danske bank в расследовании был изменен на свидетельский.
По мнению экспертов, банку может грозить штраф от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов по итогам судебного разбирательства.
Ранее основатель британского фонда Hermitage Capital требовал возбудить дело в отношении сотрудников эстонского отделения Danske Bank, которых подозревают в причастности к отмыванию денежных средств. Прокуратура Эстонии в конце июля сообщила, что возбудила уголовное дело против Danske Bank после полученной жалобы.
Видео дня. Россиян избавят от лишних расходов по услугам ЖКХ
Комментарии 1
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео