Ещё

FT: Danske Bank помог своим клиентам вывести из России €8,5 млрд 

Фото: EPA
Датский Danske Bank в 2013 году с помощью так называемых зеркальных сделок способствовал выводу за рубеж около €8,5 млрд из России. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку крупнейшего банка Дании.
Зеркальная сделка — это банковская операция, к которой зачастую прибегают для вывода активов за рубеж. Как отмечает издание, российские клиенты датского банка покупали ценные бумаги за рубли, а затем продавали их в иностранной валюте. Подобный механизм может быть связан с отмыванием денег, за что на банк может быть наложен штраф.
Согласно документу, Danske Bank в течение года заработал €10 млн на "зеркальных сделках", в ходе которых были задействованы российские государственные облигации, чтобы позволить клиентам совершать международные платежи "быстрее, дешевле и надежнее".
В служебной записке, в частности, анализируются "репутационные риски" в оказании содействия "оттоку капитала" из России. "Это в любом случае риск, которому мы подвергаемся в других областях ведения бизнеса с участием нерезидентов, где естественный валютный поток происходит всегда из России. Учитывая высокую прибыль от этого решения, соотношение риска и доходности выглядит очень привлекательным", — говорится в ней.
После публикации Financial Times акции Danske Bank упали до четырехлетнего минимума.

О скандале в Danske Bank

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские минюст и минфин, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяют транзакции, проведенные эстонским отделением Danske Bank в течение нескольких лет, начиная с 2015 года. Проверка начата после жалобы, поданной в SEC два года назад. По данным газеты, автор жалобы, который пожелал остаться неизвестным, указал, что в транзакциях были задействованы финансовый конгломерат Citigroup и Deutsche Bank, который выступал в качестве банка-корреспондента и обслуживал долларовые переводы.
Датские и эстонские власти поделились необходимой для расследования информацией с американской стороной, отметила газета со ссылкой на европейские официальные источники. Внутреннее расследование, проводимое банком, затронуло транзакции на сумму $150 млрд, сообщала The Wall Street Journal.
1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников эстонского отделения Danske Bank. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывали крупные суммы денег, в том числе из России и стран СНГ.
При этом газета Financial Times сообщала, что незаконные транзакции совершались и ранее: так, по информации, которую она привела со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial, объем переведенных таким образом денег через отделение лишь за один 2013 год составил $30 млрд
Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Он является важным банковским игроком в Северной Европе с многочисленными филиалами в странах региона. Число его клиентов — более 5 млн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео