Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

ЦБ заподозрил JPMorgan в России в содействии отмыванию денег

вынес предупреждение российскому подразделению банка JPMorgan Chase за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом.

ЦБ вынес предупреждение американскому банку
Фото: ПраймПрайм

Согласно данным, указанным на сайте регулятора, за нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма), руководство кредитной организации привлечено к административной ответственности.

Максимальная сумма штрафа по данной статье для должностных лиц составляет 30 тысяч рублей, а для юридических лиц —100 тысяч рублей.

Банк JPMorgan является дочерней компанией американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.

Ранее News.ru писал о том, что на конец декабря 2018 года базовые лицензии были выданы 149 банкам. Ещё три кредитных организации изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию.