Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

ЦБ намерен создать реестр сомнительных компаний для банков

намерен создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ .

Как рассказал Поздышев, доступ к списку игроки финансового рынка, в основном банки, смогут получить к концу 2019 или началу 2020 года.

В пресс-службе регулятора уточнили, что в настоящее время продолжается обсуждение проекта.

«Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов — юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска», — добавили в ЦБ.

Ранее в ЦБ объяснили, зачем банкам запрашивать информацию при переводах с карты на карту.