Ещё
Украина выдвинула России условия по газу
Украина выдвинула России условия по газу
Рынки
Слишком богатые: США отберут у Китая кредиты
Слишком богатые: США отберут у Китая кредиты
Рынки
На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти
На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти
Рынки
Как отличить хорошего риелтора от плохого
Как отличить хорошего риелтора от плохого
Недвижимость

Raiffeisen Bank расследует обвинение в отмывании денег 

Raiffeisen Bank расследует обвинение в отмывании денег
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Raiffeisen Bank International (RBI) начал внутреннюю проверку в связи с обвинением в отмывании денег. Об этом сообщила официальный представитель кредитной организации Ингрид Кренн-Дитц.
«RBI соблюдает все правила борьбы с отмыванием денег. Процессы корпоративного контроля были и будут неоднократно и регулярно проверяться внешними сторонами и оцениваются как соответствующие закону. Тем не менее банк серьёзно относится к обвинениям в СМИ и начал внутреннее расследование», — передаёт её слова агентство ТАСС.
Как ранее писал News.ru, австрийский ресурс Addendum.org сообщил, что банк RZB, являющийся предшественником Raiffeisen Bank International, участвовал в схеме по отмыванию денег из России. По данным литовского Ukio Bankas, они были получены в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в РФ. Соответствующие материалы предоставлены австрийской прокуратуре фондом Hermitage.
В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новая кредитная организация получила название Raiffeisen Bank International.
Видео дня. ФАС заподозрила мировых производителей в двойных стандартах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео