Заочный арест экс-гендиректора «Рольф» Т. Луковецкой по делу о махинациях на 4 млрд руб. оставлен в силе 

признал законным заочный арест бывшего гендиректора автодилера «Рольф» , обвиняемой по делу о валютных махинациях с валютой на 4 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.
«Постановление Басманного суда о заочном аресте Т. Луковецкой оставлено без изменений», — заявил собеседник агентства.
В рамках дела судом также были заочно арестованы директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и основатель основатель группы компаний «Рольф» . Решением Мосгорсуда, постановление о заочном аресте С. Петрова оставлено без изменений.
Все вышеперечисленный фигуранты дела объявлены в международный розыск.
По версии следствия, в 2014 г. С. Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании Panabel Limited. Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у Panabel Limited акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Также СМИ сообщали, что С. Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.
Утром 27 июня 2019 г. в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают российское законодательство и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.
Видео дня. Почти половина россиян считает правильным забрать деньги с банковских вкладов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео