News.ru 1 ноября 2019

«Эксперт Банк» лишился лицензии

Фото: РИА Новости
отозвал лицензию у . Решение вступает в силу с 1 ноября.
Как говорится в сообщении регулятора, проведённая проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой.
Кроме того, «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что лицензия на предоставление населению услуг по страхованию отозвана у АО «Страховая компания „Стерх“ с 28 октября. В сообщении Центробанка уточняется, что страховщики нарушили порядок инвестирования средств страховых резервов. Также „Стерх“ неоднократно нарушал требования страхового законодательства и предоставлял недостоверную отчётность.
 Ещё 23 источника 
Комментарии
4
Компании , Недвижимость , Рынки , Эксперт Банк , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Структура «Газпрома» завершила продажу пакета его акций
«Газпром» назвал цену выставленных на продажу акций
Последние новости
Банки готовы снижать ставки по кредитам за биометрию
Эмиратский инвестор в Aurus может купить крупную долю в «Вертолётах России»
Google сократит политическую рекламу