«Эксперт Банк» лишился лицензии

News.ru 1 ноября 2019
Фото: РИА Новости
отозвал лицензию у . Решение вступает в силу с 1 ноября.
Как говорится в сообщении регулятора, проведённая проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой.
Кроме того, «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что лицензия на предоставление населению услуг по страхованию отозвана у АО «Страховая компания „Стерх“ с 28 октября. В сообщении Центробанка уточняется, что страховщики нарушили порядок инвестирования средств страховых резервов. Также „Стерх“ неоднократно нарушал требования страхового законодательства и предоставлял недостоверную отчётность.
 Ещё 23 источника 
Комментарии
4
Компании , Недвижимость , Рынки , Эксперт Банк , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Счета россиян начнут блокировать по-новому
13
Кто слил: Где искать виноватых в утечках данных из банков
1
Последние новости
Китайские власти запретили жителям Хубэя автомобили
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Греф на кону: проданный Сбербанк может перейти на баланс Росимущества