Следком завершил расследование уголовного дела о хищении средств из "Промсвязьбанка"
Следственный комитет России завершил расследование дела о хищении более 87,2 млрд из Промсвязьбанка.
Так, экс-работникам "Промсвязьбанка" Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель блока "операционный"), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется совершение преступления по статье "Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" (часть 4 статьи 160 УК РФ).
По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, (в настоящий момент объявлены в международный розыск), будучи председателем правления и председателем совета директоров банка из-за выявленных Центробанком многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денег кредитной организации.
В соответствии с планом и распределенными ролями Николай Цуканов с 12 по 13 декабря 2017 года в Москве организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного. Он уполномочил его выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры. Доверенность подписал Дмитрий Ананьев.
14 декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд рублей и $505,6 млн в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме.
Деньги перечислили якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги — акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом в действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Таким образом, из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в республику Кипр вывели денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей.