Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Банкира Олега Кузьмина приговорили к девяти годам строгого режима по делу о выводе 40 млрд руб. из России

Суд в столице приговорил владельца к девяти годам по делу о выводе 40 млрд руб. из России, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе .

«Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО КБ «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя - представителя Генеральной прокуратуры РФ, признал Олега Кузьмина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год, со штрафом в размере 1 млн руб.», - рассказали в ведомстве.

Кузьмина признали виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов»). С Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.

Как установил суд, с июня 2013 года по май 2014 года Кузьмин перевел деньги в иностранной валюте со счетов банка «Европейский экспресс» на счета «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям были предоставлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на сумму более 40 млрд руб.